Схемата е разработена и ръководена от собственика на няколко търговски дружества, представляващи световна търговска марка за облекла в България. В престъпната група участвал финансовият директор на търговските дружества, както и външни консултанти и адвокати, уточняват от МВР.
От отлично информирани източници Mediapool научи, че става въпрос за Диана Муратева, която е собственик на фирми "Апарел груп" и "Апарел Франчайз”, които представляват марките Esprit и Marc O'Polo.
Справка в Интернет показва, че през 2005 г. Муратева е открила специализиран магазин, предлагащ пълна гама продукти за деца и младежи от 2 до 16-годишна възраст. Фирмите ѝ са внасяли и представлявали още марките Red&Blu, Pampolina и Chek In.
През последните години Еsprit присъства с големи представителни магазини на българския пазар в цялата страна. Въпреки че надценките в бранша са огромни (от 200% до 500%) редовна практика на вносителите на световни модни марки е да спестяват данъци от търговската си дейност и да ги влагат в луксозни коли, имоти и авоари в чужбина.
МВР уточнява, че участниците в групата укривали действителните обороти и реализирали фиктивни сделки в особено големи размери. Схемата била проста - част от оборотите не били отразявани на касовите апарати и така не се включвали в месечните справки за реализирани продажби към НАП.
Издавани са фалшиви касови бележки на клиентите. Освен това допълнително са се приспадали разходи за нереално извършени услуги от външни фирми, като по този начин намалявали дължимите към бюджета данъци.
Точната сума спестени данъци не е ясна. Поради тази причина е назначена финансово-счетоводна експертиза.
За да разшири мащабите на нелегалната си дейност, в последните няколко месеца собственикът на дружествата е регистрирал още няколко юридически лица и дъщерни фирми, в чиято собственост участва и счетоводен експерт, добавят от МВР.
Според информация на Mediapool в схемата е замесена и главната счетоводителка на фирмите Мария Малинова. Справка в Търговския регистър показва, че дружество "Фаре Груп", което е регистрирано наскоро, е собственост на адвоката на фирмите на Муратева - Христо Митровски.
Останалите регистрирани дружества, за които съобщават от МВР, са "Апарел мениджмънт", "Апарел ритейл" и "Апарел ритейл мол", управители на които са Диана Муратева и счетоводният експерт Симеон Артинов.
Според неофициална информация Диана Муратева е разследвана за измами с недвижими имоти в Пампорово и Чепеларе. Името ѝ се свързва с представителството на световноизвестния производител на шоколадови десерти "Марс", чиято дистрибуция за България Муратева поверява на буграския бизнесмен Ваклин Стойновски.
От МВР добавят, че се установява броят и стойността на недвижимата собственост, която Муратева и останалите членове в групата притежават, както и произходът на средствата, с които е придобита. Муратева и счетоводителят Мария Малинова са обвинени за неплатени данъци и водене на двойно счетоводство. Двете дами са на свобода сращу гаранция от по 15 000 лв.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
8 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
..
I taia shte se izmukne, ne e sama v "shemata". Sus sigurnost BSP/BKP e zad gurba i...
Мургина е близка на Мургавия кво искате
hahahah, shte razberete skoro kato mi poglednete danuchnite spravki, che samo az plashtam danuci, ama nali trqbva da se shumi i bb da kumulira banki.
А къде са същите съдебни власти, когато трябваше да разследват и пъхнат за 20 години в панделата тоя номенклатурен мамин син Стойновски! За убийство става въпрос! Не само не го прибраха ами синковеца дори имаше наглоста да се кандидатира за кмет на Бургас! Краставите магарета се душат и работят заедно! Пример за това са Муратева и Стойновски!Калпавите съд, прокуратура и медии и животните като тая Муратева и тоя синковец Стойновски в комбинация са виновни за кочината в която живеем! Проклети да са всичките!
Да се проверят всички франчайзи. Там се крадат милиарди.
в далаверата? Нещо май се губи тая информация, защото без съдействие на данъчен нали се сещате, че тая далавера нямаше да заработи.
В тази статия е споменато името ми – Ваклин Стойновски, в абсолютно грешен контекст. Единственото вярно нещо е, че аз Ваклин Стойновски съм близък семеен приятел на Г – жа Диана Муратева.Написаното в статията, и публикувано във вестника Ви, че съм бил съден за убийството на бившия си съдружник Антон Йорданов е неистина. При трагичен за мен инцидент през 2002 г. съдружника ми Антон Йорданов ме простреля и след това се самоуби. Като единствен останал жив на местопроизшествието, към мен бяха повдигнати …
несъстоятелни обвинения. В процеса на разследването категорично се установи, че нямам вина за смъртта му. Всички обвинения към мен бяха снети още в рамките на досъдебното производство. Категорично опровергавам написаното в статията – никога не съм бил съден за смъртта на Антон Йорданов – тогавашния мой съдружник. Единственият повод по който случаят е влизал в съдебна зала, е за да бъде потвърдено прекратяването на досъдебното производство от разследващия органНе е вярна и информацията, че ми е поверена дистрибуцията на продукти на „Марс” от Г – жа Диана Муратева. Цели 3 години преди инцидента., няколко фирми, една от които нашата, бяха дистрибутори на различни продукти на концерна „Марс”. По това време Г – жа Диана Муратева, беше на длъжност обикновен организационен секретар в офиса на представителството на „Марс”. В никакъв случай, тя не е взимала решението на кой да бъде поверена дистрибуцията. Нещо повече, по време на трагичния инцидент, 3 години по късно, Г-жа Диана Муратева се беше издигнала в професионален план, до длъжност - главен отговорник на представителството на „ Марс”, и именно тя беше човекът, който въпреки добрите между семейни отношения и се наложи да прекрати Договорните отношения с нашата дистрибуторска фирма, за да не останат някакви съмнения за нечисти игри и афери.Не отричам единствено факта, че с Диана Муратева и семейството и поддържам много добри отношения. Тя не е човек от който имам причина да се срамувам.И накрая да отбележа, от 2 години не се занимавам с бизнес. Отдал съм се на политическа кариера в гр. Бургас. Председател съм на третата по големина група в Общински съвет – Бургас.