Информация по 113 жалби за неправомерно разпореждане с инвестиционни бонове, компенсаторни инструменти и акции е внесло в Софийската районна прокуратура управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор (КФН) от началото на 2004 г. досега. Това съобщиха във вторник от контролния орган.
Преписките по тези жалби са препратени до Върховната касационна прокуратура (ВКП) през септември 2004 г. От началото на 2004 г. от КФН към ВКП са подадени общо 844 жалби.
Във връзка със спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари към Агенцията за финансово разузнаване е подадена информация по десет случая за сделки с ценни книжа чрез инвестиционен посредник. За придобиване на над 10 на сто от капитала на инвестиционен посредник, е подадена информация по четири случая, а за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник - по един случай.
За 14 случая със съмнение за финансови престъпления КФН е дала информация на ДНС "Полиция". Към Столична следствена служба е подаден сигнал за един случай за търговия с непарични платежни средства.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
