За първи път Агенцията за финансово разузнаване е получила от казината три сигнала за съмнения за изпиране на пари. Това съобщи на семинара на финансовото министерство в Банско директорът на агенцията Васил Киров.
Сигналите са били за суми между 10 и 50 хил. евро. Все още се работи по доказване дали съмненията са основателни. Имало и 10 сигнала от надзорните институции.
В началото на тази година агенцията и Държавната комисия по хазарта сключиха споразумение за сътрудничество и съвместни проверки. Досега са проверени 4 казина в София и Варна - в хотел "Принцес" в столицата, в хотел "Черно море" във Варна, казиното в Гранд хотел Варна в курорта "Константин и Елена" и казино "Хавана" в курорт "Златни пясъци.
При проверките не е установено, че хазартната дейност се използва за изпиране на пари, съобщи Киров. На казината е било препоръчано да си изработят вътрешни правила за установяване на такива съмнителни операции. По думите на шефа на финансовото разузнаване, постъпилите за първи път 3 сигнала са доказателство, че проверките имат ефект.
През първите 6 месеца на тази година, в агенцията са получени 102 сигнала за съмнителни сделки на обща стойност от 65 млн. евро. По думите на Киров, броят на сигналите е останал на миналогодишното ниво, когато са получени общо 220. През 2003-та леко намалява делът на сигналите, подавани от търговските банки.
От януари до юни т.г. агенцията е изпратила на Върховната касационна прокуратура и на МВР 77 случая за 60 млн.евро. Има 6 следствени дела с мнение за съд, но до момента няма приключило дело.
Над 30 са запитванията от чужди служби за финансово разузнаване до българската агенция през първите шест месеца на годината. В 90 % от случаите те засягат български физически и юридически лица, повечето от запитванията идват от еврозоната, от страните кандидатки за членство в ЕС и от САЩ.
Киров съобщи, че все още се работи по един сигнал за финансиране на тероризъм от 2002 година. Тогава сигналите бяха три, но при два от тях съмненията се оказаха неоснователни.
За да се избегне изпирането на пари, от догодина за всяка сделка над 30 000 лв. в брой ще трябва да се докладва в агенцията.
На 20 юни т.г. е бил готов доклада на Международната организация за противодействието на изпирането на пари. Според текста, който е секретен, в Украйна, Индонезия, Гватемала и Филипините не се работи срещу изпирането на пари, съобщи още Киров.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
