Швейцарски съд ще повдигне днес на банка "Креди Сюис" обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
Швейцарските прокурори казват, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите ѝ служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността предполагаемите наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г.
"Креди сюис" категорично отхвърля като безпочвени всички твърдения по това дело срещу себе си и е убедена, че бившата ѝ служителка е невинна", посочи в изявление банката пред Ройтерс.
По първото подобно криминално дело срещу голяма швейцарска банка прокурорите настояват за близо 42,4 млн. швейцарски франка като компенсация от "Креди сюис", която добави, че ще се "защитава упорито в съда".
Случаят предизвика голям обществен интерес в Швейцария, където е възприеман като тест за възможно по-твърд подход от страна на прокуратурата към банките в страната.
Обвинителният акт се състои от повече от 500 страници и е фокусиран върху отношенията, които "Креди Сюис" и бившата ѝ служителка са имали с българския престъпен бос Евелин Банев и няколко негови сътрудници, двама от който са подсъдими по делото. Вторият обвинителен акт е срещу бившата служителка на банката, която е улеснила прането на пари.
Адвокатът на двамата предполагаеми членове на престъпната група, срещу които са повдигнати множество обвинения за незаконно присвояване, измама и подправяне на документи, отказа коментар. Адвокатът на подсъдимата бивша служителка на банката също засега не е отговорил на запитванията за коментар по темата.
Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за участие в организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, докато не бе арестуван през септември в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.
Ключови думи
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
За правописната грешка си прав - в следващите коментари ще пиша "Мафиотското образуване Украйна". Хубавото е, че форумците подкрепят моето мнение, макар и с правописна грешка, съдържанието е вярно!
Нашата прокуратура дали съдейства на швейцарците, или им пречи?
Вземи изврънкай от онова образУвание Митрофанова един курс по български език, че нивото на образОванието ти е трагично. За втори път ти го казвам :)
Украйна трябва да даде ясен и силен сигнал, че се бори с наркотрафика като предаде Брендо на една от страните, където има осъдителна присъда - България, Италия, Румъния или Швецария. В противен случаай трябва дагледаме на Украйна като мафиотско образование!
Брендо е украински гражданин, а Украйна не екстрадира свои граждани.
Русия е партньор, Ани? На кого? Русия няма интерес да прикрива престъпници, Ани? Хайде, не питам за хапчета, но поне кафе пи ли тази сутрин? Не изглежда да си се събудила съвсем от мокрите си сънища?
Интерпол е хубава организация, каквато е и ООН, но много бавно и много скъпо работи. На нас като корумпирана държава ни трябва бързина, коректност и експертност. Ако заподозреният се укрива в Украйна, най-бързият достъп до тайните служби и криминалния контингент може да се потърси в сътрудничество с руските служби. Русия е партньор, който може да бъде привлечен в борбата с наркотрафикантите, защото не е страна, няма интерес да укрива престъпници.