Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Бивш данъчен е арестуван заради изчезналите милиони за "Хемус"

31 коментара
Бивш данъчен е арестуван заради изчезналите милиони за "Хемус"

Бивш данъчен служител е арестуван заради изчезналите 60 млн. лв. за лот 5 от магистрала "Хемус", научи Мediapool. Според неофициална информация той е брат на служител в една от големите строителни фирми. Разследващите са стигнали до него, след като всички подставени лица заявили, че са му предали парите. Това е вторият му арест в рамките на няколко седмици.

Арестуваният е участвал в създаването на мрежа от фирми, гласи официалното съобщение на МВР. Той е "набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за Лот-5 от АМ "Хемус", пишат от полицията. Същият човек лично придружавал фиктивните управители при тегленията. В периода юни-септември миналата година са изтеглени над 53 млн. лв. с 52 транша. Задържаният 42-годишен мъж е обвинен в пране на пари. Към момента той е задържан за 72 часа. Ще бъде внесено искане за постоянния му арест.

Според МВР парите за "Хемус" са били изтеглени кеш от банка и прибрани в чували и сакове. Схемата е следната – парите са дадени първо на държавното дружество "Автомагистрали", което по т.нар. "ин хаус" процедура е избрало на кои частни фирми да възложи строителството и да им даде сумите авансово. След това парите са били преведени на кухи фирми, притежавани от малоимотни лица. Целта на тази операция е да се прекъсне връзката с първоначалните получатели и държавата. Впоследствие сумите са изтеглени на каса.

Преди няколко седмици МВР описа цялата схема. Тогава главният секретар на силовото ведомство Петър Тодоров обясни, че кухите дружества са регистрирани дни преди преводите. Капиталът им е 2 лв. и се водят на името на малоимотни и криминално проявени, които нямат представа, че са собственици.

Малко по-късно прокуратурата заяви, че е образувала дело.

Подозренията на МВР са, че схемата от лот 5 е била приложена и по останалите строителни участъци. Преди няколко седмици от полицията коментираха, че парите отишли при един "обикновен човек". По информация на Mediapool засега задържаният не е дал показания.

По информация на разследващия сайт Bird.bg един от хората, теглили на каса парите, е клошар, който е получил над 18 млн. лв. Малко след това човекът се заразил с коронавирус и починал. Според медията пари са били теглени и от фирми, регистрирани в Лом и Мездра отново на малоимотни лица.

Разследването за строителството на "Хемус" е започнало преди месеци. В началото на ноември МВР проведе операция, при която бяха претърсени офиси на строителни на фирми. Сред тях бе дружество Благоевград. За кратко бяха арестувани над 10 души. Разследващите обясниха, че се е наложило да действат бързо, защото имало данни, че се унищожават документи. Няколко дни по-рано имаше проверка и в "Автомагистрали". След това вътрешният министър Бойко Рашков заяви, че заради схемата с "Хемус" ще има още арести.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

31 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. д-р Мирослав Балчев
    #31

    От прането на тези пари май само сапунката ще се намери...

  2. случайно минаващ
    #30
    Отговор на коментар #13

    Мислех, че ти плащат повече за такава активност.

  3. o.petti
    #29

    Супер! Кажете ни какво обезщетение да му платим като го пуснат, и не ни занимавайте с някакви "мулета!"

  4. Светлоносец
    #28

    Много готина схема, с много противоречиви твърдения от страна на полицията.
    1. Няма пране на пари, прането на пари е узаконяване на доходите от престъпна дейнос. В случая имаме законни средства платени от държавата по банков път на фирми от обществени поръчки или "ин хаус".
    2. Борислав Колев, роден 1979 г., инспектор по приходите от НАП от отдел "Ревизии", дирекция "Контрол" на ТД на НАП София или ГДО. Брат му близнак е работил на същото място. За периода 18 юни 2020 г. - 8 август 2021 г. се смята,

  5. Iosif Ivanov
    #27

    Зависи г-н Натов(#20), от човека и големината на сумата, колкото по-голяма толкова по-лесно при познати!

  6. Послушко
    #26

    Човечецът е ходил да купува материали на черно за Хемус с тези кинти бе. За да ни излезе по евтинко магистралата. Толкова ли не ви е ясно.

  7. Сикаджун
    #25

    Категория ' тулуп' са следните лица : Боко Тиквата, Шиши, Цацата, Каскета, Лудият Мано от обкръжението на мутрата от сик, който стои зад заплахите срещу Ива Митева, финансовият ковчежник на хунтата Горанчо, мутрата Мето от вис 2. Мястото им е при Пешо сумиста! Ако това са 8 - те джуджета, то мама Шишка е Снегурочка, а Баздаган е Дед Мороз.

  8. Ген. Иван Колев
    #24
    Отговор на коментар #22

    Ами що не питаш Гешев? Той нали беше разследващ прокурор по делото КТБ?

  9. Коментарът е изтрит в 16:04 на 10 май 2023 от автора.
    #23
  10. полк. Дрангов
    #22

    А бе кво стана с оная касиерка от КТБ, дето била изнесла 200 милиона в пликчета? Вече не помните нали? Е пак ще ви пързалят със същия номер.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.