Двама българи осъдени в САЩ за измами и пране на пари

Двама българи бяха осъдени от областен съд в Област Колумбия за ролята им в схема за пране на пари на международна престъпна група, базирана в Източна Европа, съобщиха ат американското министерство на правосъдието, цитирано от БТА.

Ивайло Василев Плетньов, на 39 години, от Свищов, беше осъден в сряда на четири години затвор от областния съдия Пол Фридман за заговор с цел пране на пари, съобщи зам.-главният прокурор от Криминалния отдел към правосъдното министерство на САЩ Лани А. Бруър.

Плетньов е осъден също на три години под полицейско наблюдение след освобождаването му от затвора, както и да плати 306 502 долара обезщетение. Плетньов се призна за виновен на 15 януари 2009 година.

Вторият българин - Николай Георгиев Минчев, на 45 години, от София, беше осъден също в сряда на 30 месеца затвор заради заговор с цел измама с електронни средства. Минчев беше осъден също на три години полицейско наблюдение след излежаването на затворническия срок и да плати 270 444 долара обезщетение. Той се призна за виновен на 21 септември 2008 година.

Според съдебните документи от юли 2005 до май 2006 г. Плетньов и Минчев са участвали в схема за публикуване в eBay и други сайтове на обяви, предлагащи за продажба скъпи автомобили и яхти, които те не са притежавали. Когато жертвите на техните измами от САЩ проявявали интерес към закупуване на стоките, те се свързвали с тях директно чрез имейл и ги инструктирали да преведат парите чрез "eBay Secure Traders" - група, която в действителност няма връзка с eBay, но била използвана като примамка, за да заблуждава подвелите се клиенти, че изпращат парите на защитена доверителна сметка.

Вместо това обаче парите на жертвите отивали в банкови сметки в Унгария, Словакия, Чехия и Гърция, контролирани от Плетньов, Минчев и техни съучастници. Така за по-малко от година престъпната схема е донесла над 1.2 милиона долара от измамени клиенти в САЩ.

Плетньов и Минчев първоначално бяха обвинени на 8 януари 2008 г. заедно с четирима други обвиняеми: Роман Теодор, Георги Василев Плетньов, Георги Бойчев Георгиев и Антоанета Ангелова Гетова. Властите в САЩ продължават да работят с чуждестранни партньори в Румъния и Полша във връзка с останалите обвиняеми.

Разследването беше извършено от ФБР - Унгария - служба за борба с организираната престъпност в Будапеща. Тя беше създадена от американското ФБР през април 2000 г., за да отговори на увеличената заплаха от евроазиатските групи на организираната престъпност в САЩ. Задачата ѝ е да развива сътрудничеството с правоохранителните органи в Централна и Източна Европа и да разкрива транснационални престъпления.

Споделяне
Още от Свят