Върху близо 150 сигнала за изпиране на пари работи агенцията "Бюро за финансово разузнаване", съобщи в интервю за БТА директорът ѝ Васил Киров. Почти половината от сигналите са подадени през последните шест месеца.
Запазва се тенденцията най-много сигнали да подават банките. Това са основните финансови посредници и е нормално от тях да идват най-много информация, смята Киров.
По думите му има основно два потока за движение при прането на пари. Първият е свързан с изнасяне на средства от България към офшорни компании, след което тези средства се връщат под формата на кредити, които се инвестират и така се легализират. Другият начин е използване на български компании като пощенски кутии - парите идват от ЕС по сметка на българска фирма и след това се нареждат по сметка на друга фирма в страна - членка на ЕС.
Според Васил Киров повечето от съмнителните операции стават в края на седмицата, когато се предполага, че бдителността на банките и на бюрото за финансово разузнаване ще бъде намалена и реакцията ще е по-трудна. "Но точно тогава успяваме да ги хванем", каза Киров.
Според него се наблюдава положителна промяна във взаимоотношенията на бюрото с МВР и прокуратурата. Преди около месец министърът на вътрешните работи е утвърдил щат за офицер от МВР, който да държи връзка с агенцията. Предвижда се и изменение и допълнение на Наказателния кодекс, за да се усъвършенства наказателния състав за изпирането на пари, който в момента трудно работи. "Проблемът е, че е много трудно да бъде доказано престъплението. Необходимо е прецизно да се изведе връзката между предварителното престъпление и самото изпиране на пари", каза Васил Киров. Трудността се засилва и от факта, че при 90 % от случаите става въпрос за международна дейност.
България получава най-много сигнали за изпиране на пари от страни - членки на Европейския съюз, каза Киров. Обяснението е, че там финансово-разузнавателните служби работят на високо ниво и получават много повече информация от други страни, свързана с изпиране на пари.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
