Финансовото разузнаване проверява съмнителни операции за над 132 млн. евро

Доклади за съмнителни операции на обща стойност 132 391 959 евро са постъпили в Агенцията за финансово разузнаване (АФР) от 1 януари до 1 септември 2004 г. По тях са образувани 294 оперативни преписки.

52,07 на сто от сигналите са изпратени от банките, 17,16 на сто - от органите по надзора, 10, 65 на сто - от митническите органи, 7, 69 на сто от нотариусите, 2, 37 на сто от данъчните органи, 1,18 на сто от лица, организиращи и провеждащи хазартни игри, 1, 18 на сто - от лица, които по занятие извършват правни консултации.

Общият брой на изпратените от АФР към съответните органи сигнали е 173 на стойност 92 701 808 евро. От тях 110 са изпратени на МВР, 34 на Върховна касационна прокуратура, 29 - на органите по надзора.

За посочения период със заповед на министъра на финансите Милен Велчев са спрени 2 операции.

От началото на годината функционира и електронната система на АФР. С последните изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (от април 2004 г.) задължените лица трябва да предоставят на АФР информация, свързана с плащанията в брой над 30 хиляди лева. Към момента в агенцията са регистрирани 46 500 транзакции над 30 хиляди лева (в брой), съобщават още от агенцията.

Независимо от добрите оценки за финансовото ни разузнаване, преди месеци евронаблюдатели констатираха като неудовлетворителен факта, че в България няма осъдени за пране на пари.