Лондонското Сити е "";рай"" за прането на пари на терористични организации

Широките финансови интереси на Осама бен Ладен във Великобритания са представени днес в доклад на френския парламент, в който се твърди, че лондонското Сити е рай за прането на мръсни пари и на средства на терористичните организации, възлизащи на милиарди лири. Близо 40 компании, банки и отделни лица, установили се във Великобритания, могат законно да бъдат заподозрени, че поддържат преки или косвени връзки с терористи, се посочва в приложение от 70 страници към френския доклад, озаглавено "Икономическата среда на Осама бен Ладен".

Приложението, съставено от независим екип от финансови експерти, чиято самоличност френските парламентаристи са решили да не съобщават, разкрива, че структурата на финансовата мрежа на Бен Ладен прилича учудващо много на тази, използвана от банката Би Си Си Ай, която бе закрита заради фалшиви операции през 80-те години.

Документът ясно сочи колко лесно може да се проникне в британската банкова и финансова система, а също и колко крехък е контролът, упражняван на пунктовете за влизане в нея, пишат авторите на френския доклад, с копие на който се е снабдил Гардиън.

В приложението са установени множество връзки между Бен Ладен и участниците в международната търговия с оръжие и петрол и дори с членове на саудитския елит. Документът също посочва точно връзката и последвалия разрив между Осама бен Ладен и компанията на неговото семейство - Сауди Бин Ладен Груп, както и нейните многобройни филиали, инвестиции и клонове в Европа.

Мнозина от замесените, някои от които поддържат контакти с британски граждани, са свързани по различен начин с Би Си Си Ай, се отбелязва в доклада. Споменати са стотици банки и компании, базирани, като се започне от Судан, Женева и Лондон и се стигне до Оксфорд, Бахамските острови и Рияд. В приложението се появяват неведнъж имената на шестима бивши клиенти и служители на Би Си Си Ай, включително на Гайт Фараон, издирван от американските власти за измама и Халид бин Махфуз, саудитски банкер, който е бил тясно свързан с банката преди тя да бъде закрита от Бенк ъв Ингланд през 1991 г.

Тези лица са пряко свързани с Бен Ладен чрез банки, холдингови компании, фондации и благотворителни организиции, централата на поне една от които - Международната фондация за развитие е в Лондон. "Сливането на финансовите и терористичните интереси, което е очевидно, особено във Великобритания и Судан, изглежда, не е било пречка що се отнася до целите, преследвани от Бен Ладен", се заключава в приложението. Създаването на терористична мрежа, прикрепена към огромна финансова структура, е основната линия, по която е действал Бен Ладен.

В доклада на френския парламент се отправят обвинения за небрежно и остаряло законодателство, недостатъчни усилия и липса на политическа воля за противопоставяне на мощните търговски интереси, свързани със статута на лондонското Сити като световен център за пране на пари. Изчерпателният доклад от 180 страници се базира на интервюта с лондонски полицаи, видни служители от финансовите контролни органи и европейски съдии, които разследват трансграничната финансова престъпност в Испания, Белгия и Франция.

"Отговорните да се борят с престъпността във финансовата сфера са потиснати и обезкуражени от старомодната и нефункционираща система, твърди авторът на доклада Арно Монбур, член на френския парламент от Социалистическата партия. Британските власти трябва да разберат, че са изостанали доста."

Докладът, озаглавен "Лондонското Сити, Гибралтар и териториите под юрисдикцията на британската корона: офшорни центрове и убежища за мръсни пари" посочва, че престъпните организации "са имали възможност да се възползват от финансовата дерегулация през 80-те години". Великобритания не е успяла да придружи този процес с "мерки за сигурност, които твърде отдавна изисква борбата срещу прането на пари и финансовата престъпност".

В периода между 1986 г. и 1998 г. само 357 случаи за пране на пари са стигнали до съд в Лондон. За сравнение само през 1995 г. в Италия има 538 такива случаи, предадени на съда, и 2034 - в Съединените щати.