НСБОП има 20 дни да каже кой е дарил $ 200 000 на фондация "Демокрация"

До 20 дни, след втория тур на местните избори НСБОП ще докладва на прокуратурата кой е дарил 200 000 долара на фондация "Демокрация" през юни 2001 година чрез фирма "Ромент трейдинг". Изгоненият от България бизнесмен Майкъл Чорни твърди, че фирмата и парите са негови, а от фондация "Демокрация" - че нямат данни дарението да е от Чорни. Според бившия премиер и председател на УС на фондацията Иван Костов, средствата са дарени от българска фирма, чрез офшорка в Кипър, но не и от фирма на Чорни. Вчера адвокатът на Чорни - Тодор Батков обяви, че другата седмица ще бъдат предоставени доказателства на българските власти, че фирма "Ромент трейдинг" е собственост на Чорни.

В петък Софийската окръжна прокуратура е възложила на НСБОП проверка за финансирането на фондация "Демокрация", съобщи главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов днес в предаването на БНР "Неделя 150". Ген. Борисов изрази учудване от факта, че със случая трябва да се занимава точно НСБОП, но подчерта, че вчера е имал срещи със свои колеги, чийто ресори засягат тази материя, и ги е запознал с прокурорската заповед.

В понеделник работата ще продължи, като в нея ще се включат и специалисти от Агенцията за финансово разузнаване. Заедно с сектора, който работи срещу престъпленията във финансовата система от НСБОП, финансовите разузнавачи открай време разследват пране на пари и банкови измами. Ще бъде сформирана група от 4-5 души, която ще се опита в най-кратък срок да изпълни възложената ѝ задача, каза Бойко Борисов.

На въпрос дали службите са разработвали Чорни, ген. Борисов отговори, че има достатъчно данни, въз основа на които е издадена нова заповед срещу влизането му в страната като заплаха за националната сигурност.

Вътрешният министър Георги Петканов обяви междувременно в Смолян, че в случая с дарението има закононарушение, тъй като при постъпване на сумата не е направена проверка от Агенцията за финансово разузнаване. Бившият директор на бюрото Николай Иванов обяви, че проверка е правена и от кипърските им колеги са съобщили, че фирмата не е замесена в пране на пари.

Получавайки дарение, особено в такъв размер и то от чужбина, фондациите по принцип трябва да поискат предварително от Агенцията за финансово разузнаване да се направи справка от къде идват парите, кои са собствениците и управителните органи на фирмата и най-вече дали не става дума за пране на пари, каза министър Петканов, цитиран от БТА. По негови думи по казуса с дарението от кипърската фирма проверка не е правена и "в този смисъл има закононарушение".

Трябва да се изясни от къде са дошли парите и за какво са били изразходвани, заяви Георги Петканов. Според него засега има само едно твърдение на Майкъл Чорни, което не е доказано по безспорен начин. При проверката ще се уточнява кои са собствениците или съдружниците на кипърската фирма, за да се види кой всъщност е превел парите.

Законът не позволява контрол над финансирането на фондации

Отдавна е назрял моментът законодателно да бъде решен въпросът как да става финансирането на политическите партии, трябва да има гласност и видимост на този процес, коментира Георги Петканов. По негово мнение често вероятно финансирането става с не много чисти пари и от лица, които преследват користни цели, поставяйки в зависимост финансираните. Още повече, че в момента няма голяма възможност за контрол върху средства, които се дават на фондации, добави вътрешният министър.

Самият Чорни в интервюто си за Би Ти Ви заяви, че е направил дарението за фондация "Демокрация", за да се срещне в съда с Иван Костов.

Според Петканов би трябвало в бъдещия законопроект да се създадат гаранции, че ще се спазват предвидените граници на финансиране на политически партии, както и да се пресече възможността за финансиране с мръсни пари.

Председателят на Сметната палата Георги Николов заяви в предаването на БНР "Неделя 150", че ръководеното от него институция няма законно основание да извършва проверки на фондации - юридически лица с нестопанска идеална цел. Според Николов Законът за юридическите лица с нестопанска цел трябва да се преразгледа в частта му за финансирането, тъй като в момента той не посочва откъде фондациите могат да получават средства и за какво биха могли да бъдат използвани те.

Засега законът предвижда възможност за контрол над фондациите единствено от страна на министъра на правосъдието, към когото се създава регистър. Счетоводните или финансовите отчети на тези организации подлежат на заверка от дипломирани експерт-счетоводители само при определени обстоятелства - ограничения в размера на активите, на приходите, а заверените отчети трябва да се представят също в регистъра към Министерството на правосъдието. По въпроса за финансирането на партиите председателят на Сметната палата подчерта, че две трети от регистрираните 330 партии в България не отчитат нито лев в приходната част на своите баланси.

По повод средствата от 200 000 долара, политологът Огнян Минчев каза, че трябва да се направят закони за финансиране на партиите, както и за връзките между политика и бизнес. Тези закони трябва да бъдат прилагани, добави Минчев. Доц. Мария Пиргова от общинската листа на ДПС и преподавател по политология в СУ "Св. Климент Охридски" предложи да се потърси отговорност от депутатите, които приеха закона за финансиране на политически партии и решиха да има финансиране от анонимни дарители. По нейните думи в страната се произвежда състояние на ненормалност, на скандал, на апатия, хората по всякакъв начин да се чувства безсилни да направят каквото и да е.

Емануил Йорданов: Законът не е нарушен, но е трябвало да се знае кой дава парите

В коментар на скандала с фондация "Демокрация" Емануил Йорданов, зам. председател на СДС заяви по БНР, че в момента има силен опит за намеса на местните избори в България.

Според Йорданов интересно е как са разпределени нещата във времето: "Първо се пуска информацията, че са преведени пари, но до този момент няма доказателство, че фирмата е на Майкъл Чорни. Казват ни, че в понеделник щели да представят някакви други доказателства. Защо точно в понеделник. Аз останах с впечатлението, че те са разграфили времето до изборите- ден по ден, като имат много ясен план какво ще казват във всеки ден от тези дни. И ние вместо да се занимаваме с кампанията за местни избори, ние трябва да се занимаваме с един непроверени твърдения", посочи Йорданов.

Той припомни становището на СДС по скандала с фондация "Демокрация", че при получаване на въпросния превод няма нарушение на закона и данни, че става въпрос за фирма, която е собственост на Майкъл Чорни или на друго лице което се занимава с незаконна дейност.

В същото време СДС не приема подобен начин на финансиране - не могат да се приемат пари в такъв размер от източник, чийто произход е неустановен, посочи Йорданов. Според него, от гледна точка на организация на работа, в случай на голямо дарение, трябва да бъдат уведомени всички членове на съвета.

Чорни застрашава националната сигурност с интервютата си, смята редакторът на в. "Седем"

За пореден път Майкъл Чорни доказа, че националната ни сигурност е застрашена. Аз смятам, че Майкъл Чорни застраши предизборната кампания на СДС, заяви по повод скандала с дарението за фондация "Демокрация" в предаването "В десетката" на Би Ти Ви редакторът на вестник "Седем" Люба Кулезич.

"Аз очаквах политиците да сезират прокуратурата за нарушение на заповед на българските служби. Майкъл Чорни беше допуснат да връхлети върху българския политически живот, да направи погром върху политическия лидер. Това е недопустимо", подчерта Кулезич.

"Гражданското общество трябва да постави своите изисквания. Гражданите нямат истински достъп до медиите. Трябва да бъде завършен разговорът за зависимостта от бившите служби", призова Кулезич. Според Иван Костов случаят с Чорни и твърдението му, че е дарил пари на фондация "Демокрация" е активно мероприятие на бившите служби. Миналата седмица в. "Седем" публикува пък картонче, според което главният редактор на "Труд" Тошо Тошев, вестникът който съобщи за дарението на Чорни, е сътрудничил на Държавна сигурност като собственик на явочна квартира "Бор". Вчера в предаването "Сеизмограф" на Би Ти Ви Тошев отрече да е работил за разузнаването.

Той обяви още, че в. "Труд" е получил от публичния регистър в Кипър информация за фирмата "Ромент трейдинг". Фирмата е регистрирана на 4 февруари 1998 г. и нейният директор е кипърският гражданин Николас Трепидес, дадени са адресите и телефоните и, обяви Тошев, който заключи, че никой от фондация "Демокрация" не е правил опит да се свърже с фирмата, за да разбере от кого са парите.

По думите на Люба Кулезич, ако продължаваме да действаме по сценария на Майкъл Чорни и Тошо Тошев, "това ще е унизително за държавата".

Споделяне
Още от България