Централата на "Дойче банк" (Deutsche Bank) във Франкфурт бе обискирана в четвъртък в рамките на разследване за пране на пари, съобщиха световните медии.
Германската прокуратура е наредила да бъдат обискирани шест офиса на финансовата институция заради подозрения, че най-малко двама нейни служители перат пари.
Според информации, открити в досиетата "Панама пейпърс", най-голямата германска банка е заподозряна, че е помагала на клиенти да създават дружества в данъчни убежища, за да перат пари, добити чрез престъпни деяния, посочва прокуратурата в комюнике.
"Дойче банк" потвърди информацията за обиските и обеща пълно сътрудничество.
Според прокуратурата около 170 полицаи и служители на данъчните служби са започнали рано тази сутрин да претърсват помещения на банката във Франкфурт, Ешборн и Грос-Умщат и са иззели много писмени документи и компютърни файлове. Разследването се отнася за двама служители на 46 и на 50 години, чиито имена и длъжности не се съобщават.
Заподозрени в пране на пари са и известен брой лица на ръководни постове.
Следствието твърди, че заподозрените не са съобщили за съмнения за пране на пари на офшорни компании, извършващи данъчни измами, преди да бъдат разкрити през април 2016 година Панамските досиета. Според следователите банката е разполагала с достатъчно елементи още в началото на отношенията си с тези клиенти.
Само през 2016 година подразделение на "Дойче банк" на британските Виржински острови е поело над 900 клиенти с общ оборот от 311 милиона евро, се казва в съобщението на прокуратурата.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Когато всички американски банки отказали на Тръмп кредити, заради големия инвестиционен риск (четири банкрута), на помощ се притекла коя банка? "Дойче банк" с парични гаранции от руските олигарси! Рано или късно истината ще излезе, пък после нека да не е сътрудничил с руснаците...
Бавно и методично се затяга примката около финасовите потоци от Кремъл през Дойче Банк към Тръмп и сродници - вчера напр. най-вярният му личен сътрудник признал пред Съда, че е участвал системно в преговори от взимен интерес с Кремъл! Тръмп днес пък казал, че въпросният сътрудник бил лъжец и слаб човек! Останалото не мълчанието, а килията!
Известна в световните банкерски среди като "Червената банка". Самите дойче-банковски служители от хох-хауза във Франкфурт наричат своята сграда-централа... "Кремъл". Какво да коментираме повече ?