Операция на Държавната агенция "Национална сигурност", координирана с чуждите спецслужби, е пресякла дейността на международна престъпна група, част
от трансграничен канал за изпиране на пари, действала в България. Това съобщи на пресконференция в петък заместник-градският прокурор на София Роман Василев.
Парите са изпирани чрез схема от многобройни дружества, регистрирани под различни юрисдикции, които по договори помежду си са разпращали средства към различни точки на света, посочи Роман Василев.
Двама чужди граждани са организаторите на схемата, те са задържани у нас. Предстои да се изяснява още участието на български физически и юридически лица, каза заместник-градският прокурор.
България е била използвана в операцията само като транзитна точка.
Сметки в размер на над 8 млн. долара и 3.5 млн. евро са били запорирани в момента на провеждане на операцията. Парите са били предназначени за трансфер към различни бенефициенти на територията на трети държави, информира Василев.
Той добави, че са запорирани и сметки в чужди търговски банки, за които има информация, че са част от изградената престъпна схема.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
