Български финансови институции са използвани от международна престъпна групировка като транзитни точки за пране на пари в особено големи размери. Това съобщи в петък зам.-градският прокурор на София Роман Василев. Той се позова на резултатите от акция на Софийска градска прокуратура, ДАНС и чужди специални служби, която е довела до запориране на авоари на обща стойност 8 милиона долара и 3.5 милиона евро само в България.
В страната са задържани и двама чужди граждани, за които са предполага, че са основните организатори на престъпната организация. Василев не пожела да заяви нито какви са престъпленията, които са генерирали средствата, нито в които държави е действала групировката. На този етап няма задържани българи.
По най-общи обяснение се касае са схема за пране на пари през множество дружества в различни държави, които са създадени само за тази цел. Работата по този казус е започнала преди две седмици и все още се уточнява българското участие в него.
Запорирани са сметки и в чужди финансови институции, за които има информация, че са част от схемата. “Схемата е сложна с множествени договори, много страни и много бенефициенти”, обясни най-общо Василев. По думите му акцията е в най-важната си фаза и не може да бъдат изнасяни подробности, което не обясни защо тогава българските власти изобщо съобщават за нея.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
11 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
ами той си не знае.
Razgele,sled 25 godini se "usetili"
контролират потока.
А Банка земеделски кредит да не беше за сейфа на земеделските труженици?
От тях и особено от нашите, общонародните пари, колко изпраха? Някакви си 8 милиона и други 3, 5 милиона. Смехории за заблуждаване на тъпаците - гъбари. А нашите колко милиарда са? Че само заемите, които плащаме юнашки бяха 12 милиарда. А другите? Че те и до днес си ги имат за тяхни тези наши пари. Дето наскоро оправданието им беше, че злоупотрбата не била с пари на ЕС!!!??? Върхът!!!Намерили народ да го доят и наглостта им вече е на горната граница. Ох, ама ако Ганю-чалгата вземе да отрезнее някога?!?! Помните ли каква олелия се вдигна, с намеса "отгоре", за "домашната"? Няма да изтрезнее скоро народният герой, няма-а-а!
Tova koeto sledva trjabva da go pozelae celijat balgarski narod:Относно: Кому е нужна такава демокрация? Автор: Излъганите Получено на: 23 Май 2008 19:38 На 10 Ноември 1989 г. хората се надяваха да получат свобода, права и прогрес, както и лично благополучие. Достъп до благата на цивилизованите нации, права да пътуваме, да участваме в един процес на онези държави, които на практика движат напредъка на света.След 20 плазни, пропуснати, изгубени години тук, на Балканите, имаме борци, мутри, отвличания, …
разчленявания, перверзии, патологични прояви на алчност, лумпенизация, ниски инстинкти и класически примери за това каква територия е България. А това е територия на отколешни, традиционни хулигани, грабители, тъпанари, айдуци и най-обикновени простаци. Същите, за които Европа, Запада, САЩ и всичко извън Витоша и Искър е непознато, чуждо и подлежащо на грабеж, присвояване, гепване и отчуждаване. Това не е демокрация. Това е опасност за Свободния свят, за демокрацията, за мира. Такава страна не може да бъде член на ЕС, на НАТО, такава власт като тази на тримата глупаци не може да продължава да решава съдбата на своите законопослушни граждани, обект на дива, престъпна и недопустима гавра. Омръзна ни такъв живот, до гуша ни дойдоха тези изстъпления, този невиждан в историята ни геноцид, провеждан от ретгоградните, криминални, психически непълноценни индивиди, мястото на които е в лудницата. Или на ешафода. Време им е!
TOVA E POLOJENIETO GOSPODA SUDEBNI ZASEDATELI...
SAMO KRUV SHTE IZMIE POZORA NA BULGARITE STANALI POMIARI I LUMPENI AKO NIAKOGA SA BILI NORMANLNI HORA DE.......DOKATO NE IZRINEM 4ERVENITE LAINA OT ZEMIATA I DU6ITE SI SHTE SME NAI-PREZRENIA NEKADUREN I ROBSKI NAROD NA SVETA......
GO KAZVA .NIAKOI DA ZNAE.........
От 1878 година до днес - нито един ден - в България не е имало реална пазарна икономика. Никакъв капитализъм, а вечния феодализъм на балканска почва - с мафиите, чорбаджиите, сатрапите, убийците, насилниците, тарикатите В нито един момент от историята й тук не е присъствала Европа, а ако е имало нещо нейно, то е било инцидентно, случайно, насадено и нетрайно. Размерът на мизерията на България е несравним, хроническо продажното й управление, проститутската същност на лидерите й, психичните садистични …
трудно обясними отклонения на нейната десница, незрялостта, импулсивността и ограничеността на нейната левица, са малка част от причините, поради които нацията продължава да бъде държана настрана от световния процес на възход. Насадените в характера на нацията 500 годишни ориенталски постулати, леността, некомпетеността, нахалството на нейните доморасли провинциални тъпоглави чиновници са традиционни, прилепчиви и практически неотстраняеми. До властта са допускани най-агресивните, грубите, устатите, продажните, крадливите, тъпите, пресметливите, отвтатилентите нейни синове и дъщери, наричащи себе си елит. Настрана от процеса на изграждане на национална мощ остават истинските, талантливите, неоткритите, подтисканите, смазаните и единствените спасители на икономиката и културата - нейните верни, достойни и никога не използвани таланти. И докато този народ не намери способите да постави начело умните, учените, подготвените, добре платените, уважаваните и пазени кадри, България ще продължи успешно да върви надолу и надолу - с устрема на самоубиец, хвърлил се с главата в пропастта. Това трябва да спре!