Разбита е група, препирала у нас пари от наркотрафик в САЩ

Престъпна схема за пране на пари у нас, организирана от група американски наркотрафиканти от Флорида, е разкрита при съвместна акция на ФБР и НСБОП. В рамките на операцията в Маями е арестуван 34-годишният бос на бандата, чийто инициали са Л.К. Това съобщи в четвъртък на пресконференция директорът на ГДБОП главен комисар Ваньо Танов.

Групата се е занимавала с пране на пари и трафик на наркотици. На 1 юни 2006 г. по искане на Министерство на правосъдието на САЩ чрез българското Министерство на правосъдието е постъпила информация за съмнителни търговски сделки.

Преди около две години американската групировка е установила връзки с български адвокат, чрез когото са регистрирани фирми за търговия и строителство на недвижими имоти. През тези фирми са изпирани пари от търговия с наркотици в Съединените щати.

Босът на групата с инициали Л.К. е работил заедно с четирима българи, с които се запознал извън страната. Закупили са луксозни апартаменти в центъра на София, както и много имоти по южното Черноморие на стойност над 1 млн. долара.

Те се насочили към страната ни, тъй като през последните няколко години се отбелязва бум в развитието на строителния сектор, а едновременно с това и нарастващ пазар на недвижимите имоти, според обяснението на МВР.

Предстои комисията за конфискация на незаконно придобито имущество да започне процедура по изземване имотите на американеца.

Ген. Танов съобщи, че материалите по случая са предадени във Върховна касационна прокуратура. Според него четиримата българи, с които е работил Л.К., може да носят отговорност за финансови и данъчни престъпления. В момента антимафиотите установяват самоличността на четиримата. Самият Л.К. е с двойно гражданство – американско и британско.

От ГДБОП съобщиха още, че по сметките на фирмите са внасяни и теглени малки суми пари, за да не се събуди подозрението на Финансовото разузнаване.

В хода на полицейското разследване е установено, че Л.К. не е декларирал, съгласно законовите изисквания, средствата, трансферирани от неговата лична разплащателна сметка в българска банка. При едно от поредните пътувания у нас той посочил пред американските власти, че изнася 25 000 долара, но пред българските митнически органи при влизането си в България  "спестил" тази информация. В подадените данъчни декларации в Националната агенция по приходи за 2005 г. за фирмите му не е декларирал обороти от извършена дейност.

От МВР припомниха, че през месец май американските власти задържаха на тяхна територия представителя на престъпната група за България, като наложиха запор върху имуществото му и заведоха наказателно производство срещу него. В резултат на съвместните усилия на българските антимафиоти и американските им колеги вече е наложен запор и върху имуществото в България, придобито със средства от  престъпна дейност.