От началото на 2004 г. ще започне да действа специален регистър на всички валутни сделки на стойност над 30 хил. лв. Това предвиждат промените в Закона за мерки срещу пране на мръсни пари, приет днес от правителството, съобщи шефът на Бюрото за финансово разузнаване Васил Киров.
С приемането на проекта адвокатите ще са задължени да проверяват своите клиенти и при съмнение, че някоя сделка независимо от стойността ѝ е свързана с пране на мръсни пари, ще информират БФР.
Проектът предвижда контролът върху дейността на БФР да се осъществява от главен инспектор, който вероятно ще бъде някой от зам.финансовите министри, обясни Киров.
В промените се предвижда още Агенция “Бюро за финансово разузнаване” да се преименува на Агенция за финансово разузнаване.
© Copyright Mediapool
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
