По предложение на директора на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) министърът на финансите е спрял съмнителна операция, свързана с прехвърляне на 1 729 440 лева от сметка на физическо към сметка на юридическо лице. Това съобщиха в четвъртък от Министерството на финансите.
Докладът за съмнителна операция е постъпил от Националната агенция за приходите (НАП). Били са извършени различни прехвърляния на материални и финансови активи, чрез което са създадени фиктивни правни основания за начисляване и ползване на ДДС.
В схемата са участвали различни юридически лица, като едното от тях е лицето, по чиято сметка е трябвало да бъде преведена сумата. Според чл. 12, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари спирането на операцията се извършва за три работни дни.
Материалите по случая са предадени на Върховната касационна прокуратура (ВКП). В резултат на добрата координация между ВКП, НАП и АФР и по искане на прокуратурата, съдът е постановил запор на сметката.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Nedeite be drugari, tui sa para na depeseto be.aide da ne se izlagame, puskaite gi, che Bulletini shte trebat!