Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Световни банки са приели 2 трилиона долара от престъпници

Три са българските банки, чиито транзакции фигурират в изтеклите доклади

27 коментара
Световни банки са приели 2 трилиона долара от престъпници

Ново огромно изтичане на финансови документи показва как някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност 2 трилиона долара. Аферата носи името "FinCEN" и се базира на изтичането на повече от 2500 документа, изпратени от самите банки до властите на САЩ между 2000 и 2017 г.

Тези документи са сред най-строго пазените тайни на международната банкова система, коментира ББС. Банките ги използват, за да докладват за подозрително поведение, но те не са изрично доказателство за неправомерни действия или престъпления.

Документите са придобити от Buzzfeed News и са споделени за анализ с група, която обединява разследващи журналисти от цял свят. Информацията достига до 108 новинарски организации в 88 държави, включително програмата на BBC "Панорама".

Документите показват как руските олигарси са използвали западните банки, за да избегнат международните санкции, които е трябвало да ги спрат да вкарват парите си на Запад. Това е последният от поредицата изтичания на финансова информация през последните пет години, които разкриха тайни сделки, пране на пари и финансови престъпления.

Българската следа

Три са българските банки, чиито транзакции фигурират в изтеклите доклади на американските служби за борба с финансовите престъпления. "Инвестбанк","Пиреос Банк" и държавната Българска банка за развитие имат операции за над 60 млн. долара, които са определени от експертите като съмнителни, предаде бТВ.

Над 31 млн. долара са получени в България, а близо 32 млн. долара са били изпратени от страната. Останалите държави, участвали във финансовите операции, са Латвия, Кипър, Чехия. Шест от седемте операции са с участието на "Пиреос" (към сегашния момент - обединена у нас с "Пощенска банка" - б.р.), като повечето са свързани с Кипърската народна банка, която през 2013 г. беше в центъра на финансовата криза на острова. 

Има и един трансфер от декември 2010 г., който е дошъл от сметка в Latvian Trade Commercial Bank.

През ноември 2016 г. "Пиреос" и "Насърчителна банка" (преобразувана още през 2008 г. в Българска банка за развитие, но явно фигурираща в системите със старото си име – б.р.) правят най-голямата от съмнителните сделки – при нея към сметка в държавната банка влизат 31 млн. долара, посочва още бТВ.

Телевизията е потърсила позицията на трите български банки. От Българската банка за развитие са посочили, че научават за случая от медиите и не са постъпвали официални искания за разкриване на информация. От ББР отбелязаха, че проверяват клиентите и транзакциите си съгласно действащото законодателство.

Към момента останалите банки нямат коментар.

Българската следа в досиетата FinCEN е от извадка от документи, които съдържат достатъчно информация за бенефициентите и останалите участници в сделките. България е представена и в списъка с големи частни клиенти, осветени от теча на информация - чрез Ружа Игнатова и схемата One Coin.

Какво представляват документите FinCEN?

Стотици журналисти са прегледали документацията, изтекла от американските финансови регулатори, разкривайки някои от дейностите, за които банките биха предпочели обществеността да не знае. Става дума за 2657 документа, включително 2121 доклада за подозрителна дейност от банките.

FinCEN е американската мрежа за борба с финансовите престъпления. Това са хората в Министерството на финансите на САЩ, които се борят с финансовите престъпления. Притесненията относно транзакции, извършени в щатски долари, трябва да бъдат изпращани до FinCEN, дори ако те са били извършени извън САЩ.

Докладите за подозрителна дейност са пример за това как се отчитат тези съмнителни транзакции. Банката трябва да попълни и изпрати отчети, ако има притеснения, че някой от нейните клиенти може да работят с мръсни пари. Докладът се изпраща на властите.

Банките са длъжни да се уверят, че не помагат на клиентите да изпират пари или да ги движат по начини, които нарушават правилата.

Прането на пари е процесът на вземане на мръсни пари - приходи от престъпления като търговия с наркотици или корупция - и внасянето им в сметка в уважавана банка, където те няма да бъдат свързани с престъплението, коментира ББС. Вкарването на пари в престижни световни банки е необходим процес, ако сте руски олигарх, срещу когото западните държави са предприели санкции, за да ви спрат да вкарвате парите си на Запад.

По банките трябва да знаят кои са техните клиенти - не е достатъчно да подават отчети и да продължават да взимат мръсни пари, докато очакват властите да се справят с проблема. Ако имат доказателства за престъпна дейност, те трябва да спрат да преместват паричните средства.

Фъргюс Шийл от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) заяви, че изтеклата информация е "прозрение за това, което банките знаят за огромните потоци мръсни пари по целия свят".

Какво разкриват разследващите журналисти

Банката HSBC е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари откраднати пари по целия свят, дори след като е научила от американски следователи, че става дума за схема "Понци".

JP Morgan е позволила на компания да придвижи над 1 милиард долара през лондонска сметка, без да знае кой я притежава. По-късно банката открива, че компанията може да е собственост на мафиот от списъка на 10-те най-издирвани на ФБР.

Има доказателство, че един от най-близките сътрудници на руския президент Владимир Путин, е използвал банката Barclays в Лондон, за да избегне санкции, които са били предназначени да го спрат да използва финансови услуги на Запад. Аркадий Ротенберг е използвал част от парите за закупуване на произведения на изкуството.

Съпругът на жена, която е дарила 1,7 милиона британски лири на управляващата Консервативна партия на Обединеното кралство, е бил тайно финансиран от руски олигарх с тесни връзки с президента Путин. Над 3000 компании във Великобритания са посочени във файловете FinCEN - повече от която и да е друга държава.

Централната банка на Обединените арабски емирства не реагира на предупреждения за местна фирма, която помага на Иран да избегне международните санкции. Deutsche Bank участва в транзакции на над един трилион долара мръсните пари на хора, които съдействат за изпирането на парите на организирана престъпност, свързвана с терористи и наркотрафиканти.

Standard Chartered прехвърля пари в брой за банка в Йордания повече от десетилетие, след като сметките на клиенти ѝ са използвани за финансиране на тероризма.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

27 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Г. Димитров
    #27
    Отговор на коментар #26

    Тези "мисли", ретар-ди, звучат доста като: "количествените натрупвания водят до качествени изменения". Не знам на колко години си, ама аз съм им сърбал попарата на тези пишман идеолози...

  2. dimitardi100
    #26

    Проблемът на съвременния свят е че се управлява от парите. Заради пари всеки закон и всеки човек губят стойност. Ако това не се промени този свят ще се самоунищожи .

  3. ivand
    #25

    Големите банкови далавери, пране, и преводи особено много се увеличиха когато Путин взе властта и всички руски олигарси започнаха да работят за Путин и режима му. А тайното оръжие на Путин винаги са били руските олигарси живеещи и работещи предимно в Ес

  4. Преслав
    #24

    Скандалът е за 2 трилиона долара от които спряганите за руски пари са около 10 милиарда или едва 0.5% от сумата, но Медияпул е изградила статията си именно около тези 0.5% колкото да нахрани безмозъчните си верни читатели.

  5. balrogbg
    #23

    Руските тролове след като няма нищо за Тръмп, започват да защитават Путин, колко са елементарни.

  6. BLM
    #22

    В България е замесена ДЪРЖАВНАТА Българска Банка за Развитие. В бандитска държава - бандитска банка. Нал' тъй, Делянчо мама?!

  7. Коментарът е изтрит в 14:43 на 6 януари 2022 от автора.
    #21
  8. Територия на Мики Маус
    #20

    Да видите морала на тия дето викат "Конграджулейшънс" на милиардера Борисов!

  9. Преслав
    #19

    Тези двамцата братя Ротенберг дали пък да не са евреи, щото с тая фамилия?!! Както в САЩ така и в Русия евреите традиционно контролират положението. От кога евреин и финансова далавера е новина ???

  10. Ironhorse
    #18

    Да допълня ... в статията пише, че документите са за периода 2000 до 2017г. Тук го няма Тръмп. Но съвпада с периода на Путин, в полза на който се направи опит за метеж, а ЛГБТИ се втурнаха срещу Борисов, щото ИК, статегия за превръщането на децата в стока, пропадна.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.