Главният прокурор Сотир Цацаров е поискал ДАНС да му даде цялата налична информация за сметки в чужбина, имоти и участие в офшорни фирми на хора, заемащи висши публични длъжности у нас.
Това става ясно от писмо на Цацаров до шефа на ДАНС Димитър Георгиев, разпространено от пресцентъра на прокуратурата.
С него се иска информация, включително и от финансовото разузнаване на ДАНС, за недекларирани сметки, имущество на значителна стойност, притежавано лично или чрез други лица, участие в търговски дружества или офшорни компании, както и недекларирани разходи или инвестиции в чужбина.
Информацията се иска с цел "извършване на преценка за наличие на предпоставки за упражняване на правомощията на прокуратурата", се казва в писмото.
В писмото не се посочва каква е причината за внезапната активност на прокуратурата по тази тема.
Преди няколко дни президентът Румен Радев поиска службите да се заровят в задграничните сметки и офшорните компанни на политици, управлявани чрез подставени лица. Държавният глава предупреди, че скандалът "Апартаментгейт", който доведе до няколко министерски оставки, е само началото и щял да покаже накъде отива държавата.
Преди няколко месеца - в края на февруари, в ежегодния си икономически преглед в рамките на Европейския семестър Европейската комисия за пръв път отправи сериозни критики към България заради слабата система за противодействие на прането на пари.
ДАНС и прокуратурата в България не разследват качествено потенциални финансови престъпления в България, свързани с пране на пари от политици. Две трети от сигналите на банките у нас до ДАНС за съмнителни трансакции се отнасят до местни политици, но впоследствие по тези случаи не се стига до правораздаване, посочи комисията в доклада си. Според Брюксел у нас няма значим напредък в изследването на пречките, които спъват подобни разследвания и превръщането им в годни доказателства на прокуратурата.
Освен ДАНС сериозни правомощия по отношение на укриването на данъци чрез авоари в офшорни сметки у нас има Националната агенция за приходите (НАП). През есента на 2015 г. България подписа два ключови международни документа, благодарение на които НАП би трябвало вече да получава автоматизирано или при поискване информация за офшорни сметки на български граждани. Става дума за Многостранната конвенция за административно сътрудничество по данъчни въпроси и Многостранното споразумение за автоматичен обмен на информация към чл. 6 от конвенцията.
Конвенцията влезе в сила за България на 1 юли 2016 г. и дава възможност на НАП да отправя запитвания и да получава отговори за доходи и банкови сметки на български местни лица – граждани или фирми, от всички държави по конвенцията. По последни данни тя е влязла в сила за 114 държави, включително около 30 офшорни юрисдикции.
Споразумението към конвенцията пък дава възможност директно за автоматичен обмен на данни. През септември 2017 г. НАП за пръв път трябваше да получи списъци от всички участващи в договора държави на български граждани и фирми, които имат доходи и банкови авоари в тях. До момента обаче НАП не дава никаква информация за това какво се случва с офшорния обмен.
Сред офшорките, които са ратифицирали конвенцията и с които НАП би трябвало да има обмен, са Андора, Ангила, Антигуа и Барбуда, Аруба, Барбадос, Белиз, Британски Вирджински острови, Кайманови острови, Кипър, Острови Кук, Фарьорски острови, Гибралтар, Гърнси, Остров Ман, Джърси, Лихтенщайн, Люксембург, Маршалски острови, Мавриций, Монсерат, Ниуе, Сейнт Кидс и Невис, Сейнт Лучия, Сейнт Винсент и Гренадин, Самоа, Сан Марино, Сейшели, Сен Мартен, Швейцария, Острови Търкс и Кайкос.
Ключови думи
За честна и независима журналистика
Подкрепете Mediapool.bg с 5€, за да разчитате и занапред на независима, професионална и честна информационно-аналитична медия.
17 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Ако сметките в офшорките са тайни, как ДАНС ще го информира? Или Цацаров е обиден на офшорките и не иска да ги пита?
Олигархичната Власт се шегува с населението, щяла да се саморазследва !
Тайни сметки и офшорки на политици в чужбина? Управляващите са личности с висок морал, работят денонощно, безкористно и всеотдайно за благото на народа. С далновидната си политика преврнаха България почти в Щвейцария на Балканите. Това ще бъде доказано след проверката на смелият обвинител номер 1 на републиката !
И какво изкаш да ми намекнеш с това? Че трябва да си пазиме тоя, че е най малкото зло??Ако имаше народ, а не мулета, тоя и всички зад него червени или сини боклуци да бяха отдавна изметени..
А кой създаде мутрите ? Не бяха ли службите на червената номенклатура ?
Въпроса е : Ако има такава информация защо не му е предадена до сега ?? Всичко е прах в очите на народа , и реално погледнато го заслужаваме този "прах" .. 10 години 1 милион дебили гласуват за тази шайка ! - И ето сега какво става ? - нищо ! Четеш разни нагласи за изборите и какво виждаш ? - пак има гласуващи за шайката !?! А кадето и да се пипне в държавната администрация има тъмни дела .. До кога ще е така ? Всички минстри подали оставка виновни само Министър-Председателя - невинен !?! А дали е така ?
Ако наистина имаше Държавна Агенция Национална Сигурност, то Цацаров щеше да е в затвора до живот.
Докато Мутрата, дето качваше хора горе на Витоша преди 20 години е на власт, НИЩО няма да се промени... Но може би това си заслужава народа, 90% от които са мулета без грам мозък...