Валентин Димитров закривал банкови сметки от ареста

Наблюдаващият прокурор по делото срещу бившия шеф на “Топлофикация” - София потвърди в сряда за движение на значителни суми по банковите сметки на обвиняемия, докато той е задържан в ареста.

По-рано същия ден шефът на Националната следствена служба (НСлС) Ангел Александров съобщи, че Валентин Димитров е извеждан три пъти от следствения арест, за да се срещне с представител на офшорни фирми, през които е източвано дружеството.

Димитров е бил извеждан от служител на звено “Арести” към Министерството на правосъдието, а след това е бил воден в заведение, където е провеждал срещите си. Точно по това време е засечено и изтичане на пари от сметката на майката на Димитров, както и закриване на сметки, през които също са източвани пари от “Топлофикация”, каза Александров. По този начин е попречено на разследването и то вече е опорочено, обясни той.

В сряда главният прокурор е разпоредил да бъде направена проверка от Софийска военноокръжна прокуратура дали обвиняемият е имал нерегламентирани контакти от ареста.

“Значителни суми” изтеглени за последните два месеца

Прокурорът Владимир Йорданов съобщи, че “значителни суми” са изтеглени от български банки в рамките на последните два месеца, но без да уточни кога точно. Това е направено от негов пряк роднина, който е имал пълномощно да оперира със сметката. Същият е имал и собствена сметка в българска банка.

От обвинението обаче отказаха да съобщят кога и как е издадено пълномощното.

“Възможно е операцията по тези банкови сметки да има връзка с нерегламентирания контакт”, обясни Йорданов. По неофициален път е потвърдено и за закриване на сметки, но все още няма официално банково извлечение, допълни той.

Бившият шеф на общинско-държавното дружество “Топлофикация” бе арестуван преди повече от месец за укриване на данъци и пране на пари. От сигнали на австрийските служби стана известно, че Димитров разполага с 1,6 млн. евро на сметка в австрийска банка.

Открити са сметки на Димитров в още 4 държави

Българската прокуратурата вече има конкретни данни за сметки на фирми, свързани с Димитров, в още четири държави освен Австрия и България – Кипър, Унгария, Лихтенщайн и Панама. Изпратени са официални поръчки за допълнителна им проверка.

“Освен тях проверяваме за такива в цяла Европа и половината свят”, заяви още прокурорът. В момента има запор само върху сметката на Димитров в Австрия и върху недвижимото му имущество. 

Столичният кмет и бивш главен секретар на МВР Бойко Борисов заяви преди месец, че по сметки на Димитров в чужбина има още поне 12-13 милиона евро.

Проверката на столичния кмет стана причина и за разкриването на част от злоупотребите в дружеството.

Според директора на националното следствие процесът срещу Димитров ще бъде затруднен, защото постфактум ще трябва да се легитимира пред съда новото движение на пари по сметките.

Той обясни още, че някои от банковите сметки, свързани с Димитров не са били запорирани, защото тяхното откриване и намирането на основание те да бъдат блокирани е “дълъг и формален” процес.

В отговор на въпрос на Mediapool прокурорът Владимир Йорданов заяви, че следствието не знаело за съществуването на тези сметки, когато тази операция е била проведена. Информацията е получена в следствието със задна дата.

Бонгалов: Димитров е извеждан от килията 40 пъти, но регламентирано

Зам.-министърът на правосъдието Димитър Бонгалов съобщи за Mediapool, че в периода 6 юли – 3 август Валентин Димитров е имал над 40 извеждания от килията, но те са били регламентирани.

29 са били излизанията с адвокати и е имало 11 извеждания за срещи с различни следователи, работещи по случая, заяви Бонгалов. Той допълни, че в подопечната му служба е било получено писмо от НСлС, в което се препоръчва да не се допускат нерегламентирани срещи дори и с адвокати.

“Ние се съобразихме с това искане”, обясни зам.-министърът.

Според него, за да се допусне извеждането на Димитров извън сградата на ареста, трябва да бъдат подкупени общо 9 души, а за да излезе и извън двора на Националната следствена служба трябва да бъдат подкупени и полицаите на бариерата.

“Сами разбирате, че това практически е невъзможно”, обясни Бонгалов.

По думите му, ако самият Димитров е искал да даде указания на някой, просто е трябвало да му изпрати писмо, тъй като по закон тайната на личната кореспонденция на арестантите е гарантирана.

“Защо ще му трябва да подкупва повече от 9 човека след като може да изпрати едно писмо?”, попита зам.-министърът.