Влиятелни представители на руските делови среди са нарочени от правосъдието

Френските власти започнаха проучване на множество инвестиции, направени от руски граждани през последните години, най-вече по Лазурния бряг. Изправени пред сложните международни финансови сделки, магистратите често са ограничават само с подозрение. Във Франция, Италия, Белгия и Швейцария бяха ускорени няколко разследвания, които извадиха на бял свят криминални мрежи, зад които се очертават фигурите на някои от най-влиятелните хора в Русия.

В това проучване френските следователи се интересуват най-вече от Сергей Пугачов - една от високопоставените фигури в руската икономика. Влиятелният банкер е известен и заради близостта си с руския президент Владимир Путин. Дейността на г-н Пугачов във Франция принуди прокуратурата в Ница през ноември 2001 г. да започне предварително разследване.

Прокурорът на Ница Ерик дьо Монголфие се интересуваше от точния произход на средствата, вложени от Сергей Пугачов във фирми и недвижима собственост в региона. Следствието започна, след като специализираната държавна служба за борба с прането на пари Tracfin изрази подозренията си за средства, които се движат между Монако и Франция.

Съдът по-конкретно се интересува от действителния предмет на дейност на фирмата за предоставяве под наем на луксозни автомобили Star Limousine, която през месец май 2001 г. бе закупена от Сергей Пугачов. Френските власти се интересуват и от 12-те млн. френски франка, които са били прехвърлени от банковата сметка на Пугачов в Монако в касата на тази фирма.

Между другото, лица, действащи от името на компанията Star Limousine, са се опитали да упражнят натиск върху други участници в този бизнес в Кан и да ги накарат да продадат своята фирма. Накрая митническите власти в департамента изнесоха документи, според които компанията е извършила измама при вносна операция.

От своя страна, след като отказаха да регистрират тази фирма на своя територия, властите в Монако започнаха собствено разследване. На 13 юни репортери на в. Монд влязоха във връзка със сътрудник на Пугачов, който отказа всякакъв коментар. Открит по телефона същия ден, самият Пугачов не отговори на въпросите на Монд. Вече сглобените детайли позваляват да се повдигне завесата върху финансовите вложения на руския банкер във Франция.

Най-напред, в периода между 1998 г. и 2000 г. въпросното лице е поискало да открие няколко сметки във френски банки. Освен това Пугачов е придобил множество недвижими имоти по Лазурния бряг. Следвайки съветите на нотариус от Сен-Жан Кап Фера, през този период Сергей Пугачов е инвестирал близо 54 млн. франка /8,2 млн. евро/.

В момента той притежава замъка Геро в Ница, две луксозни къщи в Сен-Жан Кап Фера, както и други жилища извън крайбрежната зона на Ница. Френските банки, с които Пугачов се е свързал в този период, са сигнализирали на Tracfin и са споделили подозренията си за предложените им финансови операции и произхода на средствата.

След като тези банки отказали на Пугачов, банкерът се насочил към Монако. Според дирекцията за икономическо развитие към министерството на финансовите и икономически въпроси на кралството, Пугачов притежава в Монако банкови сметки на свое име и на името на неговата Межпромбанк. Фирмата Star Limousine има офиси в Ница, Кан и Вилфранш-сюр-Мер.

Новите собственици са увеличили автомобилния парк на компанията чрез закупуване на 10 лимузини от фирма в Калифорния. Луксозните автомобили са на средна стойност по 1 млн. франка всеки. Именно по този внос френските митници са установили занижаване на вносните мита. Властите са констатирали също така, че през цялата 2001 г. всеки месец Star Limousine е получавала месечно по 1 млн. франка от една от банковите сметки на Пугачов в Монако.

Следователите преценяват, че тези парични преводи нямат никакво икономическо основание и се опитват да установят произхода на средствата, за да се разбере дали става дума за пране на мръсни пари. До сега това все още не е установено. През януари 2002 г., според получени от полицията сведения от управителите на други две фирми за предоставяне под наем на луксозни автомобили в Кан, тази компания е увеличила опитите си да ги изкупи, при което си е служила едновременно с невероятни финансови предложения и заплахи.

Сред посредниците, натоварени с тази работа, фигурира и руски гражданин, който френската полиция познава, тъй като през август 2000 г. е бил забелязан в компанията на други бодигардове да охранява вила в Теул-сюр-Мер, въоръжен с автоматичен пистолет UZI, както и едни французин, съден за множество кражби. На 16 юни, запитан от Монд, управителят на Star Limousine Ришар Триподи не отрече връзките си със Сергей Пугачов, но не пожела да изрази отношение по провежданото следствие.

Множество следствия, провеждани от съда, митниците и данъчната администрация, установиха размера на инвестициите, които представители на руските делови среди са направили в престижни недвижими имоти по Лазурния бряг. Замъкът Ла Гаруп и прилежащите земи. Най-известният руски олигарх и архитект на избирането на Владимир Путин за президент през 2000 г. - Борис Березовски в периода между 1996 г. и 1997 г., преди да се наложи да напусне страната, стана собственик на прекрасни имоти в Кап д'Антиб срещу сумата от близо 150 млн. франка /23 млн. евро/.

Подвизаващият се в Израел Аркадий Гайдамак, който е следствен по заведено във Франция дело за продажба на оръжие на Ангола, е платил 60 млн. франка /9 млн. евро/, за да стане собственик на бившата сграда на строителния магнат Кристиан Пелрен. Представяният като един от магнатите на руската водка Александър Сабадаш стана собственик на един от най-престижните имоти на Лазурния бряг в Сен-Жан Кап Фера за 65 млн. франка /10 млн. евро/.

Дейността на Сабадаш се развива в региона на Санкт Петербург, но той притежава и завод за алуминий в град Волков, както и цех за производство на хартия в град Виборг. В Кан Александър Таранцев притежава вила Розалия, която е закупил за 12,5 млн. франка /1,9 млн. евро/, както и голямата къща Льо Флорантен, закупена за 14 млн. франка /2,1 млн. евро/ през 1996 г. Г-н Таранцев се споменава във връзка с няколко разследвания за пране на пари във Франция и в Белгия.

Имотът Нюшон.
Този имот, разположен в близост до швейцарската граница, е закупен за 6 млн. франка /0,9 млн. евро/ и в него са вложени още близо 10 млн. франка /1,5 млн. евро/ за "обезопасителни" работи. Той принадлежи на водача на криминалната групировка Липецкая, който е призован от руските власти да отговаря по сделка за трафик на наркотици.

Вила д'Истана.
Бившата собственост на създателя на часовниците Tissot в Кап д'Антиб е купена за над 35 млн. франка /5,3 млн. евро/ от бивш руски "цар на алуминия".

През есента на 1999 г. няколко от кръстниците на руската организирана престъпност се събраха във вилата, за да отпразнуват рождения ден на един от тях. Шест разследвания за пране на пари След проведената на 10 юни съвместна акция на френската и италианската полиция срещу мрежа за пране на пари на руската организирана престъпност, на 12 юни съдия-следователят Анри Понс разпореди задържане и разпит на шест лица по обвинение за "пране на пари и злоупотреба с обществени блага". Андреас Марисов, който е във връзка с един от кръстниците на московската престъпност, е смятан за френската връзка при движението на средствата.

Сред задържаните фигурират още трима заподозрени руснаци, един директор на предприятие, Игор Березовски, който е призован от съда в Рен и няма роднинска връзка с Борис Березовски, както и лицата Устиненко и Белаусов. На 13 юни полицаите претърсиха и парижките офиси на Арабското банково дружество /АБД/, за което се подозира, че е изпрало част от съмнителните средства.