Забавени са преписки за далавери за над 72 милиона долара

В годишния отчет за дейността на Агенция "Бюро за финансово разузнаване" се твърди, че през 2000 г. са постъпили общо 301 доклада за съмнителни операции и сделки на обща стойност 80 226 072 USD.

По тези доклади са образувани 140 броя оперативни папки. От тях само 16 са били приключени и предадени на прокуратурата и в тях става дума за 7 459 600 долара. Това означава, че в разузнаването залежават папки за далавери за над 72 млн.щ.долара

Според проверка на новия директор на Агенцията д-р Васил Киров, има забавяне на предаването на прокуратурата на някои случаи с особено голям финансов интерес. По време на разпоредената на 11. март тази година пълна инвентаризация и проверка на сигналите за изпиране на пари е открито, че има случаи от 1998- 1999 г., които все още не са приключени.

При образувани общо от създаването на финансовото разузнаване 558 оперативни папки, повече от половината -257 са неприключени. Като особено фрапиращ в доклада е определен случай за съмнителна операция от началото на 1999 г. за 1,5 млн.щ.долара.

Първата резолюция за работа по случая е поставена на 20 октомври 2001 г. - т.е. повече от две години и половина след постъпването на сигнала, по него въобще не е работено. От неприключените 257 папки, 114 са просрочени над две години.

В заключението на доклада се твърди, че занапред основен приоритет в аналитичната дейност финансовите разузнавачи ще бъде приключването на преписките в срок от една седмица до един месец.

Като основен проблем пред работата е посочена лошата координацията с органите на МВР и нарушеното взаимодействието между финансовото разузнаване и НСБОП.

Според новото ръководство на агенцията новите изисквания на Европейския съюз в сферата на противодействието на изпирането на пари и финансирането на терористична дейност налагат да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за мерките срещу изпирането на пари.