Законопроектът за мерките срещу финансиране на тероризма предвижда да бъдат блокирани парични средства и имущество

Приетият на първо четене законопроект за мерките срещу финансиране на тероризма предвижда да бъдат блокирани парични средства, финансови активи и имущество на физически и юридически лица, включени в специален списък. Забранява се и предоставянето на парични средства, финансови активи или друго имущество, както и на финансови услуги на лицата, на които са блокирани средствата.

Сделките и действията, извършени с блокираното имущество, както и предоставянето на парични средства и на финансови услуги, са недействителни. Средствата да се отнемат в полза на държавата, предвижда законопроектът.

В специалния списък ще бъдат включени физическите и юридическите лица, посочени от Съвета за сигурност на ООН като свързани с тероризма или спрямо които са наложени санкции с резолюция на Съвета за сигурност. Ще бъдат включвани и лицата с влязла в сила присъда за тероризъм, закана, явно подбуждане или подготовка за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс, както и тези, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм.

В специалния списък на лицата, за които ще се прилагат мерките в закона, може да бъдат включени и лица, посочени от компетентните органи на друга държава или на ЕС. Лицата, включени в списъка, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, могат да обжалват решението на Министерския съвет за включването им в списъка, пред Върховния административен съд. Обжалването не спира изпълнението.

Информацията за целите на закона ще се събира, обработва, съхранява, анализира и използва от Министерството на вътрешните работи, предвижда проектозаконът. По предложение на министъра на вътрешните работи или на главния прокурор Министерският съвет ще приема, допълва и изменя списъка.

Всеки, който се съмнява, че дадени операции или сделки са насочени към финансиране на тероризъм, е длъжен незабавно да уведоми за това министъра на вътрешните работи, предвижда законопроектът. Който не спази тази разпоредба се наказва с глоба от 5000 до 15 000 лева, ако деянието не е престъпление. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец ще му се налага имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лева.

Когато има информация от лица или от Агенция "Бюро за финансово разузнаване" за съмнения за финансиране на тероризъм, министърът може да издаде писменна заповед за спиране на операция или сделка за срок до 3 работни дни, като за това незабавно уведомява прокуратурата и ѝ предоставя цялата необходима информация.

В неотложни случаи министърът може да разпореди блокиране на средства или имущество на лице, за които има данни, че се готви да извърши терористичен акт, за срок до 45 работни дни. Заповедите на вътрешния министър могат да се обжалват пред ВАС, като съдът е длъжен да се произнесе до 24 часа.

Компетентните органи, които са получили информация във връзка с прилагането на закона запазват анонимността на лицата. Засега има списъци на Съвета за сигурност и на ЕС, в които има около 260 имена на фирми и лица, но няма българи сред тях, каза в кулоарите на парламента заместник-вътрешният министър Бойко Коцев. В България все още няма данни за български лица и фирми, които да допълним в тези списъци, допълни той.