МВР, ДАНС и прокуратурата са провели операция, при която са задържани 11 души, заподозрени за участие в престъпна група за финансови измами и пране на пари. Обвинения са повдигнати на шестима, а четирима засега остават в ареста, но съдебното решение по този въпрос подлежи на обжалване.

Като лидери на групата са посочени двама души. От съобщението на полицията става ясно, че те са арестувани и в миналото за същото престъпление. Според информация на в. "24 часа" сред задържаните са Кирил Джабаров и Йордан Моллов. Те са инвестиционни посредници, а в миналото станаха известни след серия репортажи на "Господари на ефира".

В миналото двамата са съдружници във фирмата "Глобал Маркетс", за която имаше сигнали, че действа чрез измами. Нейни служители убеждаваха хора да инвестират с посредничеството на дружеството. Веднъж дадени, парите на инвеститорите изчезваха.

През 2021 г. специализираната прокуратура обяви, че е разбита "високоинтелигентна" група за финансови измами. Сред задържаните тогава бяха Джабаров и Моллов. Не е ясно на какъв етап е това дело.

Според актуалното разследване на МВР схемата е била идентична – избрани на случаен принцип граждани са убеждавани по телефона да инвестират в криптовалути и стартъп-и като им е обещавано, че парите им ще се удвоят и утроят. Групата е действала от 2022 г., а колцентровете се местели. При операцията са проведени действия в София и Лом. Това дело е започнало след жалба от пореден пострадал.

"В процеса на разследването е изяснено, че следствие на тази дейност са генерирани огромни средства, възлизащи по първоначални данни на стотици хиляди левове. След серия от банкови трансакции по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на дружества от типа "бушон", както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот", посочват от МВР.