Парите на Саддам препирани пред БЗК и Кооперативна банка

Според британския разследващ журналист Гордън Томас повече от две са българските банки, през които са били изпирани пари на Саддам Хюсеин с посредничеството на покойния вече британски финансов магнат Робърт Максуел. България е била твърде важно звено от мрежата на Максуел, създадена с тази цел. Тя е обхващала Банка за земеделски кредит, Кооперативна банка, българските "Жълти страници", "Болкан филмс" и други български компании, твърди Гордън Томас в интервю за Би Би Си.

Преди два дни той съобщи, че при разпитите си бившият иракски диктатор е посочил имената на главните банкери и счетоводители, помагали му да укрият в чужбина натрупаните богатства.

Максуел - "Царят на България" Британският магнат Робърт Максуел поддържаше тесни връзки с Българската комунистическа партия, преименувана след 1989 г. в Българска социалистическа партия. Контактите с Максуел се осъществяваха основно от бившия български премиер Андрей Луканов, който бе застрелян през октомври 1996 г. и Христо Христов, един от най- високопоставените финансисти на комунистическия режим, бивш търговски министър преди 1989 г., понастоящем бизнесмен и член на генералското движение в БСП. още

Централна роля в организираното от Робърт Максуел пране на парите на Саддам е бил един много противоречив британски финансист - Тайни Роулънд, който е много успял човек в областта на паричните трансфери. Той е бил много близък на Саддам, както и на бивш британски министър-председател. Преди войната с Иран Западът гледа на Ирак с добро око. Тогава Роулънд съветва Саддам, че трябва да гледа в бъдещето и да получи сигурност за своите пари, казва Томас пред Би Би Си.

По-нататък той обяснява как тези пари стигат в България.

"Първо, парите се трансферират в 18 банки в Лондон и оттам са превеждани по електронен път до банки в други страни, като България и Унгария. И тъй като се интересувате от България, там преводите на парите са били организирани от Банката за земеделски кредит (БЗК), където първоначално Робърт Максуел държи 10% от акциите и в последствие увеличава дяловото си участие в нея. Парите на Саддам са оставали в банката кратко време, понякога само няколко часа и после са превеждани на по-сигурни места. Тези сметки са били част от мрежата от фирми на Максуел, известна като "Централно и източноевропейско партньорство". Седалището на мрежата е било в София. С благословията на комунистическия режим в България по онова време тези фирми са имали правото да търгуват със западноевропейски компании и банки. Сред компаниите на Максуел има една, наречена "Болкан филмс", упълномощена да инвестира във филми, произвеждани в Холивуд. Сред фирмите са българските "Жълти страници". Останалите фирми са действали като проводници на парите на Саддам, които да бъдат инвестирани в различни райони на света и управлявани от престъпни групировки от Япония и Хонконг. Информацията за всичко това идва от израелското разузнаване Мосад, което най-много се интересува къде биха могли да се намират парите на Саддам. Цитирам ви и документ на Мосад, който казва следното: "Значителна част от парите на Саддам Хюсеин са били инвестирани в телекомуникации, петролен бизнес, хазарт и проституция".

Джон О'Нийл, който навремето е агент на ФБР в Ню Йорк пише следното: "Саддам се превърна в центъра на империята на Робърт Максуел, която е същинска коалиция от световни престъпници".

Тайни Роулънд урежда за ползване от Саддам още една българска банка, която вече е изцяло собственост на Максуел. Става дума за Кооперативна банка, която още по-активно е използвана за изпиране на парите на иракския президент. От София парите вече отиват в някоя от 20-те сметки на Максуел в Швейцария и от там по електронен път са били превеждани в сметки на Каймановите острови, Лихтенщайн и Гибралтар, откъдето започва световното им турне по електронен път. Имало е и други български банки, замесени в това, но не им знам названията".

По думите на Гордън Томас, прането на пари е било извършвано през 80-те години, от 1982 до около 1991 г. и през по-голямата част от това време Саддам не е смятан за враг на Запада, напротив гледат с добро око на него, което е вид престъпление.

Той не можа да посочи какви суми са били изпрани през България, но посочи, че "като цяло са изпрани около 40 милиарда щатски долара".

България е била много важно звено във веригата, казва Гордън Томас.

Шефът на БФР: Не можем да правим проверка по всяка публикация Бюрото за финансово разузнаване извършва проверки за пране на пари само когато има достатъчно надеждни данни - тоест при запитване от съответните български институции или на чужди служби. Не можем да тръгнем да правим проверки по всяка публикация, коментира шефът на българското финансово разузнаване Васил Киров. още

"Била е важна, защото България или по-точно Максуел беше описван като "Краля на България", имал е много големи интереси в тази страна. Ние на Запад, ако трябва да бъда честен, знаехме много малко за това, както и за връзките му с тайните служби, с КГБ, с Хрушчов, който навремето е ръководел КГБ. Но няма съмнение, че Максуел е играл основна роля в разпределянето на парите на Саддам Хюсеин навсякъде по света. Бивш съветник на Максуел и агент на Мосад пише в спомените си: "Роулънд беше концерт-майсторът, Максуел - изпълнител на основната мелодия, а Саддам - първа цигулка. Триото работеше перфектно". Това, което не знаем обаче, е какво стана с всичките пари, които Максуел вкара в България, защото беше убит. Парите изчезнаха и никой не знае къде са. Това е една голяма мистерия. Но Максуел беше доста заплетен с българската и руската мафия и съществува вероятност те да са се добрали до неговите пари".

Парите на Саддам Хюсеин идваха от Централната банка на Ирак, оттам в лондонски банки, после в Уолстрийт и в различни американски банки, но предимно чрез Лондон, твърди Томас.

Запитан по какъв начин Саддам Хюсеин е използвал програмата "Петрол срещу храни на ООН", за да подпомага финансово приятелски режими, Гордън Томас посочва:

"Част от проблема е, че в момента Саддам е подложен на разпити. Има много слухове, според мен пуснати нарочно, че Саддам се е разприказвал сега за парите си. Причината за това е, че хората от разузнаването искат да паникьосат онези, които знаят къде са парите и да направят първи грешна стъпка и да подскажат къде да бъдат търсени средствата. Засега търсенето е организирано от Вашингтон. По това работят цели екипи, които се опитват да намерят тези пари".