Прокурорската акция в столични заведения търси данни за пране на пари от цигари

Акцията на спецпрокуратурата в офисите на фирми, управляващи столичните заведения "Везувий" и "Сръбски ресторант Бест", е с цел събиране на доказателства за пране на пари от производство на цигари без бандерол.

Това обяви в петък зам.-главният прокурор Иван Гешев, уточнявайки, че действията на колегите му са свързани с обвиненията срещу 23-ма души покрай откритите 4 фабрики за незаконни цигари в Пловдив в края на август.

"Към момента няма задържани лица, защото в адресите, където са налице собствениците и хората, които ползват имота, съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, те присъстват до приключване на действията по разследването, до приключване на претърсването. Те в момента текат и тези хора, които са установени на място, присъстват на съответното действие по разследването. Няма да цитираме имена. След приключването наблюдаващите прокурори ще извършат анализ кои от тях са събрани доказателства и кои не са събрани доказателства и към края на деня евентуално или ще бъдат привлечени към наказателна отговорност някои лица и ще бъдат задържани за 72 часа. До момента няма данни за лицата, които ни интересуват, да са напуснали страната", обясни Гешев.

Той не изключи възможността заведенията да са част от легалния бизнес на проверяваните, отбелязвайки, че "теоретично е нормално, когато човек генерира определен финансов ресурс от незаконна дейност, той да бъде "изпран" и вложен в нещо". Разследващите разполагали с данни за около 20 адреса, като входа на проверката се е появила информация и за такива в Сливница и Пернишко.

Попитан има ли връзка спецкацията в София с тази срещу Миньо Стайков в Карнобат той поясни: "Официална връзка няма. Това е на ниво доказателства, на ниво оперативни данни няма да коментирам. На ниво доказателства връзка няма".

"Колегите от МВР-Пловдив са придобили информация за лица, свързани с пране на пари. Тръгнали са по тази линия и са стигнали до фабрики в цялата страна. Сигнализирали са Окръжна прокуратура-Пловдив. Към онзи момент не са били налице доказателства за организирана престъпна група", обясни Гешев.

На 24 август Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми 23-има души, задържани за цигари без бандерол. Конфискувани са били 42 тона тютюн на стойност 7 милиона лева и 190 хиляди кутии цигари на стойност 1 милион и 500 хиляди лева. В хода на разследването става ясно, че задържаните лица не са ръководители на откритите четири фабрики за незаконно производство на цигари, затова доказателства за предполагаемите лидери продължават да се събират и в хода на акцията в петък.

Справка в Търговския регистър показва, че проверяваните в София заведения са свързани с Евлоги Станоев, известен като "Бирмата", и с Лидия Станоева. Със Станоев се свързва и "Сръбски ресторант Бест", популярен преди години като "Кошарите".