Три финансови компании в Швейцария са били закрити заради незаконна дейност, а около 215 санкции са били наложени в рамките на борбата с прането на пари в страната, показва първият годишен доклад за прането на пари, публикуван в Швейцария днес и цитиран от Франс прес.
Борбата срещу прането на пари в Швейцария се води от специален контролен орган, чието седалище се намира в Берн. През 2002 г. той е обявил общо 915 решения по въпроса.
През миналата година са били акредитирани 173 финансови посредници, както и 93 одиторски фирми. Наложените санкции включват порицания, глоби и изключвания. Трите финансови компании, чиято дейност е била прекратена, са Алгуард, Фиманет Файнанс Мениджмънт и Агадон.
По БТА
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
