През миналата година агенцията "Бюро за финансово разузнаване" е предала на прокуратурата 171 оперативни преписки на обща стойност над 274,7 милиона евро. Според директорът на агенцията Васил Киров, в Националната следствена служба са образувани и се водят 17 следствени дела за изпиране на пари, от които 5 са приключили. Той представи днес доклада на бюрото за дейността през миналата година.
За последното тримесечие на миналата година министърът на финансите е спрял седем операции, свързани със съмнение за изпиране на пари на обща стойност около 1 млн.евро
Според Васил Киров се е увеличило нивото на взаимодействие с прокуратурата. През миналата година Върховна касационна прокуратура е разпоредила 138 предварителни проверки, свързани с данни за изпиране на пари.
В доклада се отбелязва, че бюрото е продължило сътрудничеството си със финансово-разузнавателната служба на САЩ и е установено сътрудничество със Сикрет сървиз. През миналата година е възстановено и сътрудничеството с финансово-разузнавателната служба на Руската федерация.
Праз 2002 г. агенция БФР е извършила 459 проверки съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. От тях 20 са извършени на място, като четири са завършили с констатирани нарушения.
Лицата, задължени да подават информация по този закон, са изпратили 220 доклада до агенцията за съмнителни операции и сделки на обща стойност над 292,8 милиона евро. От бюрото обявиха, че през миналата година са получили доклади от спортни организации, инвестиционни посредници, търговци на оръжие и петрол и други задължени лица, които досега не са предоставяли информация.
От търговските банки са подадени 67% от всички постъпили доклади през миналата година. С 8 процента се е увеличил делът на докладите от данъчните органи. Увеличение имат и докладите от органите по приватизацията, както и от лицата, организиращи обществени поръчки.
Запазва се нивото на подадени сигнали от нотариуси и юридически лица с нестопанска цел, а делът на докладите от митниците е намалял от 7 процента през 2001 г. на 4 процента през 2002 г. Това намаление се обяснява със започналото от началото на 2002 г. предоставяне всеки месец на информация от митническите регистри.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
