За първите пет месеца на годината Бюрото за финансово разузнаване е изпратила сигнали за съмнителни операции за 144 милиона долара

От началото на тази година до края на май Агенцията "Бюро за финансово разузнаване" е изпратила на прокуратурата сигнали за съмнителни операции за 144 милиона долара. От тях 6 млн. долара са за операции, докладвани на БФР през март тази година, съобщи министърът на финансите Милен Велчев на въпрос при парламентарния контрол какви са били мотивите за уволненията на бившия директор на агенцията Николай Иванов и други служители.

Иванов беше освободен от поста директор на Агенция "Бюро за финансово разузнаване" на 08.03.2002 г. Според Велчев работата на БФР от основаването му през 1998 г. досега не е била на нужното ниво, а от назначаването му като директор до неговото освобождаване, Николай Иванов не е успял да създаде необходимата организация за бърз и ефективен аналитичен процес, което е най-важната функция на финансовото разузнаване.

Министърът каза още, че до него са били адресирани редица тревожни сигнали от търговските банки и от Дирекция "Специален надзор" в БНБ, че Агенция "БФР" задържа продължително техни доклади за съмнителни операции, без да се работи по тях. Ръководството на НСБОП е информирало парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и министъра на финансите за неефективните отношения с финансовото разузнаване, което пречи за разкриването на случаи, свързани с изпиране на пари, каза още Велчев.

При извършената пълна инвентаризация на заведените в Агенция "БФР" случаи и работата по тях е установено, че от общо 558 случая, образувани в БФР за периода от основаването му до 31.12.2001 г., 257 са неприключени. От тях 114 са просрочени с повече от две години като по тях въобще не е работено, каза министърът.

Той посочи, че през април 1999 г. в БФР е бил заведен сигнал от търговска банка за съмнителни операции с около 1,5 милиона долара. Първата резолюция за работа по сигнала е поставена от тогавашния директор на БФР едва на 26.10.2001 г. - повече от две години и половина след постъпването на сигнала, а материалите са изпратени на прокуратурата след смяната на ръководството на финансовото разузнаване.

Впоследствие е установено, че лицето, извършило операциите, е осъждано за търговия с наркотици и е било многократно проверявано от полицията за такава дейност, каза Милен Велчев. По друг сигнал за около 3 милиона долара, постъпил през април 1999 г., първата резолюция е поставена на 06.06.2000 г., или повече от година по-късно.

За част от откритите нарушения е информирана прокуратурата с цел извършване на проверка относно евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица, свързани с тези нарушения, посочи министърът. От сигналите за 96 млн. долара, изпратени от БФР на прокуратурата през 2001 г. само за около 7 млн. от тях са по доклади за съмнителни операции, направени през 2001 г., а останалите около 89 млн. долара са по залежали случаи.

Според Велчев голяма част от тях вече са безполезни за полицията и прокуратурата поради прекомерния срок от извършването на операцията до уведомяването на правоохранителните органи от страна на БФР. Единият от тези случаи е за операция с около 28 млн. долара, извършена през 1998 г., 26 случая са за операции, извършени през 1999 г. с общ обем 56 млн. щ.долара.