От началото на тази година досега в Министерството на финансите са подадени седем сигнала със съмнения за пране на пари. Стойността на съмнителните сделки общо е около 1 милион долара, съобщи БТА, цитирайки министърът на финансите Милен Велчев.
Сигналите са дошли от банките, които имат задължение да уведомяват бюрото за финансово разузнаване за съмнителни преводи. Проверките по седемте сигнала още не са приключени, каза Велчев и обясни, че ако съмненията не се потвърдят, преводите ще бъдат разрешени. Той отказа да посочи дали спрените за момента преводи са били към България или от нея към чужбина.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
