Четири регионални служби за борба с организираната престъпност – В Хасково, Пловдив, Бургас и София – са разбили организирана престъпна група за източване на ДДС чрез така нареченото "турско карго”. Операцията е била координирана от НСБОП, съобщи в петък директорът на РДВР Хасково полк. Иван Петров.
Само за два-три месеца е установен фалшив оборот за около 20 млн. лв. , което пък е нанесло на държавата щети за 4 млн. лв., обясни полк. Петров.
В престъпната схема влизали митничар от Хасково, митнически служители от София и данъчни служители "на високо ниво" от Бургас, допълни шефът на РДВР Хасково. Според него щели “да бъдат взети съответните мерки с цел да бъде документирано евентуално тяхно участие и да се предприемат съответните действия".
Престъпната група е присвоявала суми по ДДС чрез използване на документи с невярно съдържание. Антимафиотите са успели да установят документално изцяло дейността на участниците в нея.
Мошениците са действали на няколко нива – едните са ръководели фирмите вносителки на стоките, осигурявали са пълномощни на лицата, които са посрещали стоката на КПП Капитан Андреево, превеждали са суми по ДДС на вносителите от банкови офиси, намиращи се в зоните на КПП Капитан Андреево, Калотина и Горубляне.
Други са ръководели кръг лица и фирми, чиято дейност била да контролират пряко вноса и обмитяването на стоките на КПП Капитан Андреево, както и стоките, влизащи през граничния пункт под митнически режим "входен транзит" за КПП Калотина и митническо бюро Горубляне. Сред тези лица бил и бившият митнически служител от Свиленград Г. Г. (39 г.), който е координирал паричните потоци и е осъществявал пряк контрол над лицата от т. нар. категория "водачки". За него било установено, че има луксозен хотел на морето в Бургаско за около 500 000 евро.
При обиск в офиси, хотели и частни жилища са открити и иззети над 20 компютърни конфигурации, касови апарати, кочани с празни фактури с подпис и печат, митнически документи и др. , обясни още полк. Иван Петров. В някои от "водачките" са намерени големи суми - до 25 хиляди лева, допълни той.
В хода на операцията са задържани девет души - три жени и шестима мъже, а един е обявен за общодържавно издирване.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
KOGATO PI6AT DANA4NI REVIZIONNI AKTOVE,DANA4NITE IZMISLQT ZADYLJENIQ NA KOREKTNI FIRMI,ZA DA IZTO4AT NQKOI MILION.
Не разбирам защо говорите глупости, като не разбирате изобщо за какво става на дума.
6TO NE SI XODI TOQ,KATO S MILEN VEL4EV,IDAVAXA RAZPOREDBI I UKAZANIQ V RAZREZ PO ZAKONA ZA DDS.NQMA NA4IN I POPOV DA NEE U4ASTVAL V NQKOQ DALAVERA.
ЧЕРВЕНИТЕ БОКЛУЦИ,ЖЪЛТИТЕ МАЛОУМНИЦИ И ЧЕНГЕТАТА ФЕСОВЕ ЗАПОЧНАХА ДА ИЗТОЧВАТ ДЪРЖАВАТА.ЗА ТАКИВА ХАЙДУЦИ САМО РАЗСТРЕЛ.
АБЕ НЯМА ЛИ КОЙ ДА МАХНЕ ДАНЪЧНИЯ ДИРЕКТОР ОТ ЛУНАТА СЕ ВИЖДА ЧЕ КАДРИТЕ МУ КРАДАТ И РУШВЕТЧИИСТВАТ.КАКВО ЗНАЧИ ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ......... ДАНЕ БИ ДА ГИ Е СЛАГАЛ НЯКОЙ ДРУГ НА ТЕЗИ ПОСТОВЕ СЛОЖИЛ ГИ Е ПОПОВ .НЯМА ДА СЕ УЧУДЯ АКО Е ЗАМЕСЕН В НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ ИЗТОЧВАНИЯ .БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ