Трима задържани при операцията "Схемите" в Разград

Трима са задържани при полицейска операция в Разград, съобщиха от МВР. Акцията е насочена срещу незаконна търговска дейност със земеделска продукция и източване на ДДС.

Операцията е проведена в момент на тегленето на 350 000 лв. от поставено лице, което извършва фиктивни сделки. Парите са били предадени на организаторите на схемата по източването на ДДС. Схемата е действала с регистрирането на "кухи обеми, с което завишават покупката на зърнени култури и по този начин ощетяват и бюджета".

"Операцията се подготвя повече от три месеца и в момента изчаквахме просто да се изтеглят сумите от банката, за да могат да бъдат предадени на основния организатор и да можем да вървим към стартирането и провеждането на операция "Схемите", коментира вътрешният министър Цветан Цветанов.

Схемата била следната – изкупувало се зърно в големи количества без документи, препродавало се на по-едри търговци (преработватели) и получената сума се използвала за разплащане с производителите. За да се избегне установяването и плащането на ДДС били използвани документи с невярно съдържание за произхода на зърното – фактури от фиктивни фирми и протоколи от земеделски производители. Операцията продължава и в момента. Извършват се претърсвания в счетоводни кантори, жилища, офиси и превозни средства. Образувано е досъдебно производство.