Диск с банкови данни за лица с укрити доходи в Лихтенщайн е бил предложен за закупуване на Германия от анонимен продавач, съобщи в четвъртък германският вестник "Зюддойче цайтунг".
Според изданието става дума за няколкостотин германски граждани, които имат влогове в Лихтенщайнската земеделска банка (Liechtensteinische Landesbank - LLB). Влоговете са на обща сума 550 млн. евро.
Предложението за диска с данните е постъпило в данъчното управление на провинция Шлезвиг Холщайн преди няколко месеца, но информация за него се появява едва сега.
Провинциалните власти смята да купят част от данните на диска, за да проверят актуалността и достоверността на цялата информация. Преговорите за покупката се водят с Министерството на финансите.
Това е поредното предложение за сделка от разгърналата се в последните месеци "търговия" с крадена банкова информация, засягаща укрити доходи на германски граждани в чужди банки.
През февруари 2010 г. Германия брои на анонимен продавач 2.5 млн. евро за диск, който съдържаше данни за укрити доходи на германци в швейцарската банка "Креди Суис" (Credit Suisse).
След като получи данните, прокуратурата в провинция Северен Рейн - Вестфалия заведе над хиляда дела. Този месец сътрудниците на данъчната полиция и прокуратурата в Дюселдорф обискираха 13 германски филиала на "Креди Сюис". Освен това в резултат на сделката с дисковете около десет хиляди укриватели на данъци се явиха доброволно в данъчните служби и платиха укритите задължения с лихвите, за да избегнат наказателното преследване.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
9 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
...
(Под)хвърлянето на дискове става спорт, който се изрявнява с голфа по популярност сред деловите среди в ЕС. Е, париците на дискоболите още са далеч от хонорарите на футболистите, но пък и са доста над трийсе сребърника. Като във всеки спорт, има победители, има и победени. Държавата триумфира, събирайки си бериите, а пък поредната банка бърше сълзи и брои загуби.Аз пък се питам какво стана с нашенската инициатива да се проверяват банкови сметки на "успелите" българи в странство. Няма ли кой и нам да (под)хвърли някой диск.
Само една бележка - сълзите и загубите са за укрилите доходите си, а не за банките."а пък поредната банка бърше сълзи и брои загуби"
Драги Петре, чудя се каква част от авоарите във всяка от банките по-горе са "мръсни пари". Предполагам, че някои банки с иначе добра репутация силно разчитат на такива парици. А те предполагат и особен "тип" клиенти, за които публичността съвсем не е желателна. В един момент се оказва, че избраната от тях банка не може да им гарантира сигурност на информацията във връзка с опазване на банкова тайна. Логично е да очакваме те да преразгледат избора си на банка, което едва ли предизвиква възторзи у …
борда и. В момента не мога да съм точен, но е възможно и банките да станат обект на разследване, ако се окаже, че са неглижирали процедурите за предотвратяване на изпирането на пари. Още нещо, с което и ще завърша. Цитираните по-горе сметки съвсем не са статични, динамични са. Парите обичат да се "въртят". С трансфери от такива и към такива "сигурни" сметки става разплащането в корупционните схеми на голямата, бих казал стратегическата, корупция. Тези бакови сметки са не само резултат, но и мощен фактор за ресурсното обезпечаване и разпространение на корупцията и измамите. В тях, образно казано, не са парици, които човек крие от жената и тъщата, за да купи прашки на гаджето си ;-))))
Да, в банките са всичките пари - и законно придобитите и незаконно придобитите. Не е работа на банките да контролират законността. Това е приоритет на държавата. В случая, това, което ще стане е, че ще има разместване между банките. Част от парите в тази банка ще отидат в банките, обслужващи германската данъчна служба. Другите може (след като данъците вече са платени) да бъдат прехвърлени в банки в Германия. Но няма да излязат от банковата система.
Диск с крадена информация за крадени пари предложен ...
Abe koj glupak e pravil prevoda be?! Kato ne mojete da prevedete imeto na bankata ostavete go na nemski i tova e, verno ste za rezil ponjakoga!
Проверявайте как се произнасят наименованията все пак. Казва се "Креди Сюис", а не сУис.
Коментарът ти напомня любим виц:- Гошо, ако идеш веднага на подуенската гара, ще завариш жена си да изпраща някакъв мъж с големи прегръдки и целувки.- Тя пък една гара....