Три сигнала за финансиране на терористични операции са постъпили в агенцията за финансово разузнаване от началото на годината, съобщи директорът ѝ Васил Киров на първата пресконференция от създаването на агенцията през 1998 година.
Според Киров тези подозрения още не са доказани, става въпрос за обща сума от около 3 млн.щ.д. По тези случаи агенцията работи в сътрудничество с чуждестранни организации.
През първата половина на тази година агенцията е предоставила на прокуратурата 116 сигнала за съмнение за пране на пари на обща стойност 193 милиона долара. За същия период по сигнали на агенцията са образувани 14 следствени дела, по 11 от тях производството продължава, едно е предадено в съда. По нито едно разследване през последните четири години няма осъдени, каза Киров.
Най-голямата съмнителна сума, за която агенцията е сигнализирала на прокуратурата през тази година, е за 80 милиона долара.
От началото на годината агенцията е получила 105 доклада предимно от търговски банки, за съмнителни транзакции на обща стойност 172 милиона долара, съобщи БТА.
Васил Киров добави, че през първата половина на годината съвместно с приватизиращите органи е било предотвратено инвестирането на значителни средства със съмнителен произход в приватизацията на държавния дял в някои търговски дружества.
Схемата за пране на пари през България най-често е паричен превод от фирма в Европейския съюз до българска фирма и незабавен превод на сумата обратно към Европейския съюз, каза той.
Подготвят се промени в Наказателния, Наказателно-процесуалния кодекс, валутния закон, а също и нови закон за мерките срещу финансиране на тероризма и закон за гражданската конфискация. Предвижда се да бъде криминализирано изпирането на пари по непредпазливост, а също подбудителството и подготовката за пране на пари. Предлага се също адвокати, представляващи клиенти при фирмена регистрация, управление и пред данъчните власти, да бъдат задължени да докладват на бюрото при съмнение за нечисти сделки.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
