Името на Цветан Василев изплува от сделката за продажбата на "Петрол"

Името на мажоритарния собственик в Корпоративна търговска банка Цветан Василев беше намесено в сделката за продажбата на “Петрол холдинг” на руския милиардер и президент на световната шахматна федерация ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Това направиха на нарочна пресконференция в понеделник неговите представители Борис Деворкин и Магомедхан Гамзатханов.

 

Според двамата заради фалшиви документи по продажбата на мажоритарния пакет акции на регистрираната в Хонконг компания “Уелт Стандарт” (Wealth Standard Limited) Илюмжинов иска намесата на премиера Бойко Борисов и на главния прокурор Сотир Цацаров. В противен случай е възможно при предстоящата визита на руския президент Владимир Путин в България той да постави пред Борисов въпроса, че няма защита на руските инвестиции у нас.

 

В неделя българският премиер съобщи, че в момента се договаря среща с руския президент за края на февруари. Възможно е дори Илюмжинов да бъде част от бизнесделегацията, придружаваща президента Путин, допусна Гамзатханов.

 

Сделката с Кирсан Илюмжинов

 

Интересът на Кирсан Илюмжинов е да купи 100% от акциите на “Петрол Холдинг”. Първите разговори за това се провеждат през март 2012 г. Собственици към този момент са литовският гражданин Денис Ершов (47.5%), руският гражданин Александър Мелник (5%) и българинът Митко Събев (47.5%).

 

На 4 май 2012 г. е подписано споразумение за разбирателство между собствениците на “Петрол Холдинг” Събев, Ершов и Мелник с регистрираната в Швейцария “Кредит Медитеране” (Credit Mediterranee) на Кирсан Илюмжинов. Неговите интереси се представляват от Сергей Батурин и Магомедхан Гамзатханов. С него се урежда изкупуването на петролното дружество и стъпките за това, като информация не беше предоставена с мотива, че е конфиденциална.

 

На 15 юни 2012 г. Ершов и Мелник джиросват акциите си на “Кредит Медитеране” (Credit Mediterranee) на Илюмжинов. Същия ден е сключен и приемателен протокол, с който акциите на Ершов и Мелник се оставят за съхранение в нотариална кантора до финализиране на сделката.

 

На следващия ден е поискано тази промяна да бъде отразена в книгата на акционерите на “Петрол холдинг”. Митко Събев обаче отказва да даде книгата и заявява, че ще трябва да си търсят правата чрез съда, твърди Гамзатханов. От обясненията му стана ясно, че Митко Събев е поискал за неговия дял от 47.5% “баснословна сума, която ми е неудобно да я съобщя”. Това е причината да не се стигне до изкупуването на акциите му.

 

Mediapool потърси Събев, но той не отговаряше на мобилния си телефон.

 

На сцената излиза Цветан Василев

 

Докато Илюмжинов търси начин да се добере до книгата на акционерите и да влезе в управлението на “Петрол холдинг”, внезапно през октомври книгата на акционерите се появява. Представителят на Илюмжинов Сергей Батурин изведнъж се оказва собственик на всички акции на “Петрол холдинг” на 16 октомври. Месец по-късно, на 26 ноември 2012 г., капиталът е прехвърлен на “Уелт Стандарт”. Дружеството е регистрирано в Хонконг на 1 април 2012 г., става ясно от книгата на акционерите на “Петрол холдинг”. Не е ясно кой стои зад тази компания, но представителите на Кирсан Илюмжинов намекнаха, че това е шефът на Корпоративна търговска банка Цветан Василев.

 

Думите им потвърди и Александър Мелник, който участва в пресконференцията. Според Мелник на 14 декември в кабинета на Цветан Василев се е състояла среща, на която са присъствали Василев, Батурин, Митко Събев, адвокат Трендафилов и някой си Костя. Именно Василев дал нареждането смяната на собствеността в “Петрол холдинг” да бъде вписана в Търговския регистър. Това научил Мелник лично от Събев в изпратен му SMS.

 

Според Мелник изводът от всичко това е, че Митко Събев е бил в течение на събитията и е знаел, че документите са фалшиви.

 

Мелник и Ершов твърдят, че техните подписи, с които Сергей Батурин става собственик на “Петрол холдинг”, са фалшифицирани в документите. Ершов също присъстваше на пресконференцията, но седеше в дъното на залата, а не отпред и от негово име говореше адвокат Анна Попова. Тя уточни, че в момента вписването на новия собственик в търговския регистър не е направено, защото Ершов и Мелник оспорват истинността на документите и прокуратурата вече прави проверка на случая.

 

Гамзатханов пък твърди, че Илюмжинов е свалил доверието си от Сергей Батурин и той не го представлявал от края на юни. Гамзатханов представи Батурин като алкохолик и наркоман, който на моменти е “абсолютно неуправляем”. Преди 15 години пък по Батурин било стреляно и близо година той бил в кома. Илюмжинов въобще не искал Батурин да го представлява, но Гамзатханов първоначално се застъпил за него.

 

По познатата кредитна схема

 

От разказите на Мелник, Гамзатханов и Деворкин стана ясно, че придобиването на “Петрол холдинг” от Цветан Василев е станало по добре познатата и изпитана от банкера схема – отпускане на кредити при сравнително високи лихви и невъзможност на компанията да ги покрива.

 

Дълговете на “Петрол холдинг” възлизат на над 250 млн. евро, каза Гамзатханов. През 2012 г. КТБ е отпуснала първо един заем от 86 млн. долара и втори от още 15 млн. долара на компании, част от петролния холдинг. В момента всички финансови потоци в “Петрол холдинг” се управляват от Цветан Василев, твърди Гамзатханов и поясни, че “напълно го разбира предвид големите кредити, които е отпуснал”.

 

Изпълнителният директор на “Петрол холдинг” Орлин Тодоров потвърди за теглените заеми, и че КТБ се явява голям кредитор на дружеството.

 

“В момента г-н Василев не се меси в управлението на компанията”, заяви Тодоров пред Mediapool. Попитан дали са фалшифицирани документите, с които Батурин става собственик на “Петрол холдинг”, Тодоров отговори така: “По видими външни белези, според мене не са”. По повод влошеното финансово състояние на фирмата Тодоров обясни, че “как може да се очаква друго при продължаващите вече години спорове между собствениците”.

 

Цветан Василев беше също потърсен за коментар във връзка с намесата на неговото име в сделката и внушенията, че прави опит да придобие “Петрол холдинг”. Секретарката му заяви, че ще му предаде, но реакция от негова страна до късно следобед нямаше.

 

Борисов, Путин и Вивиан Рединг

 

“Това е нагло ограбване на имущество в особено големи размери. Този грабеж не може да стане без участието на Митко Събев и Орлин Тодоров”, заяви Борис Деворкин.

 

“Много странно как човек, който няма една копейка доходи през последните 15 години, не е плащал никакви данъци, става собственик на компания с активи за милиони”, каза Гамзатханов по адрес на Сергей Батурин. Той допълни, че “това е някаква фантастика”. “Тези мошеници се чувстват безнаказани. Плюят в лицето на България и това се случва в центъра на Европа, нещо което ставаше в Русия в началото на 90-те години”, заключи Гамзатханов, който е MMA боец.

 

Като начало Ершов и Мелник ще заведат иск в Софийския градски съд за установяване на истинския собственик на “Петрол холдинг”. Отделно е поискана среща лично от Кирсан Илюмжинов с главния прокурор Сотир Цацаров.

 

Гамзатханов призова и премиера Бойко Борисов да се намеси в случая. За целта той може да създаде специална комисия, която да се заеме с изясняване на ситуацията, каза Гамзатханов. В противен случай ни чакат дълги съдебни процеси, допълни той.

 

Гамзатханов заяви, че от “Кремъл вече звънели на Илюмжинов и го попитали как могат да му съдействат”. Не е изключено при предстоящата визита на руския президент Владимир Путин в България той да постави въпроса пред Борисов за това, че няма защита на руските инвестиции у нас, допусна представителят на Илюмжинов.

 

“Надяваме се на справедливост, искаме да привлечем общественото внимание, за да не си мислят някои, че ще им се размине”, каза Борис Деворкин.

 

За криминалната продажба на “Петрол холдинг” е сезиран дори еврокомисарят по правосъдието Вивиан Рединг. Копие от жалбата е пратено и на премиера Борисов и на главния прокурор Борис Цацаров.

 

Зад шефа на ФИДЕ стои “Роснефт”

 

Съдебните споровете за контрола в “Петрол холдинг” между акционерите започнаха още през 2009 г. Резултатът от това е влошаващо се финансово състояние на компанията, която за първите три тримесечия на 2012 г. е на загуба от 34 млн. лв.

 

Виталий Крюков от "ИФД-Капиталъ" предполага, че Илюмжинов ще успее да договори приемливи условия за всички участници в сделката. Според Крюков шефът на ФИДЕ се е заел да разреши съдебните спорове между акционерите, като след това ще препродаде без никакви рискове компанията на “Роснефт”, пише руското делово издание “Комерсант”. От “Роснефт” засега не коментират дали имат интерес към “Петрол холдинг".

 

В активите си Кирсан Илюмжинов притежава 361 бензиностанции, 80 петролни склада, 3 пристанища, хотели, казино, авиокомпания и футболен отбор.