Ти си това, което четеш
785 намерени статии
като наследник на починалата си майка, която прокуратурата прати на съд за данъчни престъпления. Искът срещу него бе на обща стойност 2 417 436 млн. лв. Градският съд през септември 2018 г. отхвърли претенциите на КПКОНПИ. Преди дни обаче апелативните съдии Нели Куцкова, Мария Яначкова
на изнудване. От определението на съда се разбира, че наблюдаващият прокурор е направил анализ на събраните доказателства и е заключил, че липса обективния признак "заплашване" за всяко от разискваните престъпления, свързани с изнудването на Антон Проданов. Сега Мартинов
Haционалната агенция по приходите (НАП) е наложила нов запор на имуществото на Елена Динева, въпреки че съдът вече отмени първия като основан на невярна информация. Както Mediapool вече писа, данъчните първо наложиха запор върху три имота на жената на Васил Божков
. Досега втората инстанция винаги отменяше решенията за по-лека мярка на Арабаджиев. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари заедно със съпругата си Маринела. Обвинения бяха повдигнати и на сина им Вълчо Арабаджиев
; София град са отменили запорите на НАП върху имуществото на жената на обвиняемия бивш хазартен бос Васил Божков -Елена Динева и близкия до него бизнесмен Александър Тумпаров. Само преди месец съдът отмени и запорите за 295 милиона лева, наложени от данъчните върху имуществото
Европа" се е запознал санкциите ще засегнат физически лица и фирми, които се смятат за отговорни за извършване на деяния за актове на геноцид, престъпления срещу човечеството, изтезания, нечовешки или унизителни наказания, робство, произволни екзекуции и убийства
от полицейски сили. Започна мащабно претърсване на периметър от 120 кв. км., в града се правеха проверки. На място имаше данъчни и митничари. Там отидоха главният прокурор и шефът на националната полиция Николай Хаджиев. Назначена бе и вътрешна проверка за работата на полицията
, след което е преместен в Covid отделението на лечебното заведение. След преглед със скенер, белите дробове се оказват сериозно покосени от вируса и хотелиерът е със затруднено дишане и опасност за живота. Ветко Арабаджиев и съпругата му са подсъдими за данъчни престъпления и пране на пари
от данъчните престъпления на фирмите на майка ти, НАП – за издаване на касовите бележки, РИОСВ и т.н. При този комплексен подход нищо чудно, че не им остава време да забележат действителните престъпници по КТБ, БТК, държавните резерви и пр. Все пак са само няколко хиляди
за лихварство. Отнемане на 6 имота и две коли се иска от Ангел Кавръков, осъден като ръководител на престъпна група. В съда в Силистра ще бъдат внесени други два иска – срещу обвинните в данъчни престъпления Силвия Атанасова за над 312 хил. лв. и срещу Шайбан Айналъ за над 290
ни ще изглеждат по европейски, тогава ще бъдем истински европейци", казва още той. Ветко и Маринела Арабаджиеви бяха уличени от прокуратурата за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления за 8 млн. лв. и пране на пари. Върховният касационен съд (ВКС
. Адекватната и ефективна обезпечителна мярка при иск за отнемане на акциите на ответника - акционер е запорът върху тези акции, посочва ВКС. Обвинителният акт срещу Арабаджиеви за престъпна група, заминавала се с данъчни престъпления и пране на пари е в Специализирания съд
. Той каза още, че кандидатът на републиканците трябва да последва примера му и да публикува данъчната си декларация и обърна внимание на медийната информация, че Тръмп има банкова сметка в Китай. Тръмп каза, че ще обяви данъчните си декларации, веднага щом това е възможно и повтори извинението
обвинител от повече от година. БОЕЦ подаде заявлението за достъп до обществена информация преди той да бъде избран за главен прокурор. Искана бе информация за водените от Гешев дела за финансови и данъчни престъпления, включително колко от тях са приключили с осъдителна присъда
Доналд Тръмп има немалко добре известни врагове, но и някои невидими. Основното, което научаваме от публикация на "Ню Йорк таймс" за данъчните декларации на Тръмп, е следното: той твърди, че е милиардер, и все пак в някои години плаща малко или нищо
Главният прокурор Иван Гешев се похвали с ареста на шестима членове на богатите ромски фамилии от Кюстендил "Гольовци" и "Ропотамци". Според официалното съобщение за тях има данни за съпричастност към "различни престъпления". Гешев говори
Дупница бе блокиран от полиция и няколко държавни служби започнаха масови проверки по различни линии – данъчна, митническа, трудова. Към момента резултат няма. Капланов бе задържан и освободен, съпругата му също бе разпитана. Междувременно стотици полицаи със следови
периметър от 120 кв. км. Градът е блокиран с полицейски КПП-та. В операцията участват ГДБОП, националната полиция и Специализираният отряд за борба с тероризма. Освен тях на място има данъчни, инспекция по труда и митничари. Към момента разследващите се въздържат от коментари
Фамилия Баневи, срещу която прокуратурата повдигна обвинения за пране на пари и данъчни престъпления, става все по-изобретателна в докарването на допълнителни доходи от активите си. През този летен сезон компанията им, която управлява ваканционния комплекс "Русалка
споразумения се отнасят до "предаването на укриващи се от закона извършители на престъпления, предаването на осъдени лица и реципрочните данъчни облекчения за приходите от международно корабоплаване". "Тези стъпки показват ясно сериозното ни безпокойство от решението
група за пране на пари, данъчни престъпления и присвояване. Информацията за заведения иск бе изнесена от Евгения Банева след края на съдебното заседание по наказателното им дело, съобщава lex.bg Едновременно с това Баневи съдят държавата и пред Европейския съд по правата
, които са били осъдени за тежки финансови престъпления, сред които, наред с другото, финансови измами, корупция, неплащане на данъчни и на социалноосигурителни задължения. Целта на днешната препоръка е да се предоставят насоки на държавите членки за това как да бъдат определени условията
с корумпиран заряд. Но теорията за Борисов като високоенергийна корумпирана частица също има привърженици и набъбваща непряка емпирична подкрепа: записи, смс-и, обвинения, че управлението е дало на Васил Божков данъчни привилегии, срещу които той се е отчитал по един или друг начин
, осъден за данъчни престъпления в Румъния през 2014 г. на последна инстанция. В телефона на Бобоков е записан като Pepi-Ro. През април тази година той изпраща на бизнесмена няколко съобщения – за делото си и за биографията си. Бобоков ги препраща на Узунов, който отговаря
. с лихвите. Официално Панов, който има над 25-годишен стаж в данъчната администрация, не е коментирал казуса с дължимите 700 млн. лв. от компаниите на Божков. Не е ясно и как висш и опитен кадър на НАП не е забелязал данъчна липса от подобни мащаби. Същата липса не е била засечена
Вход с Facebook
Вход с Google
