Разследващата финансови операции швейцарска компания ССI обяви в понеделник, че е способна да открие изчезналите 4.2 млрд. лв. от "Корпоративна търговска банка", чиято лиценз бе отнет миналата седмица от Българската народна банка, а Софийският градски съд започна производство по обявяването ѝ в несъстоятелност. Тя обаче допълни, че не може да сключи договор за проучването на транзакциите на "Корпоративна търговска банка" с политическа партия, каквато е "Другата България", чийто председател Божидар Томалевски преди ден обясни как през настоящата седмица неговата политическа сила ще сключи такъв договор.
CCI даде знак, че е готова да бъде наета от БНБ или Фонда за гарантиране на влоговете в банките за извършването на такова разследване в КТБ, за което вече била извършила предварително проучване проучване. Компанията заявява още, че е способна да проследи транзакциите на КТБ, включително в офшорни зони или фиктивни финансови институции и да изготви препоръки как да бъдат върнати в банката източените около 4 млрд. лв. от КТБ.
В писмо, подписано от Амит Щайнхарт, вицепрезидент по научните изследвания и член на Борда на директорите на CCI AG, изпратено до медиите в понеделник, се посочва, че въобще не е бил обсъждан договор с партията на Томалевски и изявлението му за неговото подписване не е обсъждан с представителя на компанията в България – адвокат Александър Пелев.
"В дългогодишната си практика на частна разследваща компания винаги сме провеждали нашите проучвания при спазване на абсолютна поверителност и безкомпромисни професионални стандарти. Основен наш принцип е, че CCI AG при никакви обстоятелства не приема и не изпълнява ангажименти на политически субекти и партии. Наред с това, установяването на вината за извършването и поръчителството на фалита на КТБ е в предмета на дейност на официалните институции на Република България", пише Щайнхарт.
Той припомня, че на пресконференция миналия вторник Пелев е заявил, че СCI AG е в процес на предварително проучване на казуса "КТБ“ и едва след като то приключи ще реши дали да се ангажира със случая.
Фирмата, за която Томалевски обяви, че е създадена от бивши служители на тайните служби на Израел и САЩ, отново посочва, че би могла да сключи договор с организация, упълномощена от вложители в банката, но партия "Другата България" не може да е страна по контракта.
Компанията допълва, че следи внимателно развитието на случая "КТБ” и предстоящите действия на БНБ и Фонда за гарантиране на влоговете в банките за избор на международна разследваща компания.
"На база на досега събраната информация и предварителното проучване на казуса сме уверени, че можем с успех да разследваме финансовите операции, довели КТБ до сегашното ѝ състояние. Специфичните методи на CCI AG и опитът на нашите експерти ни позволяват да проследим движението на парите на вложителите в и извън България, включително и ако са прехвърлени на трети лица, в офшорни зони или на фиктивни финансови институции. При ангажимент на CCI AG по случая ще бъде изготвен доклад за местонахождението на активите и препоръки за действията, с които да бъдат възстановени възможно най-голяма част от тях", завършва писмото си Щайнхарт.
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
20 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Имам чувството, че разговарям с малко дете. А колко пари ще плати държавата на CCI за тази услуга? А как знаеш, че някой друг няма да го направи за по-малко пари и/или с по-добър резултат и който е с по-добра история и репутация? Ами тези неща с преценяват на търг/конкурс. То и по закон е така, за всяка държавна поръчка над 50 хил. лв задължително с изисква такъв. Нещо, което частния бизнес по принцип прави - то е ясно. Просто трябва да се спазва закона, а не да се заобикаля с различни хватки, както в много други случаи досега. Кое точно не разбираш пак?
Не ме разсмивай, ти още малко и ще обявиш конкурс и за доставка на Совалка за пътуване в космоса..... Никаква "икономическа дейност " няма да прави CCI AG, а просто ще прошпионира досегашната банкова активност на КТБ и гяволетата около нея..... Ако има късмет, опит и връзки ще извади необходимите на брой копия от документи за преводи и нерегламентирана дейност.... за да ги вкара прокуратурата в панделата.... Последното е пожелателно, може и да си останем само с клюките.... затова трябват парета, не конкурси.... конкурсите ги запази за магистрала Струма....
Добре, значи CCI ще участва на конкурса за избор на разследваща фирма за КТБ. Ако бъде избрана като най-добра - ще разследва. Стига с тези истории - всички обществени поръчки трябва да са с ясни и открити правила, при конкуренция, и избора да е обоснован публично.
Alex(5) изброените от теб знаят къде са им парите! Ние, не знаем! Те това е въпросот! За това едва ли един ден ще стане ясно, инак швейцацте много бързо ще ги покажат по брой и поимено и къде!
Срамота! Ние парите не ги търсим, те ще ни ги намират...
Пряко засегнатите от източването на банката би трябвало да могат да предизвикат подобно разследване.
На база на досега събраната информация и предварителното проучване на казуса сме уверени, че можем с успех да разследваме финансовите операции, довели КТБ до сегашното й състояние. Сакън! Тиквата, Цацата, Искров и цялата паплач няма да могат да мигнат. Кой им го е скалъпил тоя номер? Сега ще се направят, че нищо не се е случило, че никой нищо не е казал. Остава потърпевшите да направят една стройна организация и да накарат БНБ да наеме ЦЦИ АГ . Ама как ще стане това ? Те потърпевшите макар и да не са бедни, са същите овце, като всички българи останали в Абсурдистан.