Европейката централна банка отне лиценза на малтийската банка Satabank, която е с българска собственост. Това бе съобщено от финансовия министър на островната държава Едуард Скиклуна и Малтийския орган за финансови услуги, цитирани от Ройтерс.
Решението е взето по препоръка на регулатора.
Финансовата институция е основана от българина Христо Георгиев през 2014 г., който притежава близо 50% от "АйКарт" АД – компанията, стояща зад финансовата онлайн платформата iCard, която е регистрирана от БНБ дружество за електронни пари. Георгиев също така e един от директорите в регистрирания в Лондон доставчик на платежни услуги myPOS World Ltd. Той оперира в България през "Майпос" АД – регистриран агент на iCard.
Още през 2018 г., след публикации в медиите, регулаторът започна проверка срещу банката, като по данни на Ройтерс са били замразени 12 000 сметки, докато тече разследването за предполагаеми нарушения, сред които и пране на пари и подозрителни транзакции за милиони евро.
В сряда властите заявиха, че одиторската фирма Ernst & Young ще продължи да действа като банков администратор.
Това е вторият случай на отнет банков лиценз от страна на ЕЦБ на малтийска банка. През 2018 г. централната банка отне лиценза на Pilatus Bank, след като беше замесена в предполагаеми нарушения, свързани с пране на пари, припомня Ройтерс.
Ключови думи
За честна и независима журналистика
Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
