Райфайзенбанк бе обвинена, че е съдействала при сделки на руския ВПК за $1,2 млрд. в заобикаляне на санкциите

Акциите на австрийската Raiffeisen Bank International (RBI) се сринаха с повече от 8% по време на търговията в четвъртък, след като инвестиционният фонд Grizzly Research съобщи за участие на руското подразделение на банката в операции за заобикаляне на западните санкции, пише The Moscow Times.

"Инвеститорите знаят, че RBI продължава да работи в Русия, но никога не са били информирани за реалните рискове и зависимостта [на банката] от руския бизнес", се посочва в доклад на фонда.

Grizzly Research твърди въз основа на собствено разследване, че RBI "се е превърнала в един от ключовите канали за заобикаляне на санкциите… като в същото време е уверявала инвеститорите, регулаторите и обществеността, че постепенно прекратява дейността си" в Русия.

Фондът твърди, че руското подразделение на банката е участвало в търговски операции със стоки на обща стойност 1,191 млрд. долара, "за които са действали ограничения върху вноса и износа от страна на ЕС, САЩ, Великобритания или Швейцария".

Grizzly Research е открил в митнически документи регистрационен номер на договор, свързан с АО "Райфайзенбанк".

В тази сума са включени стоки на стойност 106,75 млн. долара, "които се използват при създаването на най-мощните видове руско въоръжение", включително оптични прицели за пушки, компоненти за танкове, както и машини, използвани за производството на ядрени бойни глави и балистични ракети, пише фондът.

Негови служители дори са се свързвали с мениджъри на банката, за да обсъждат доставки с военно предназначение.

"Един от мениджърите се съгласи с предложена схема за закупуване на дронове от Иран, която позволява заобикаляне на американския експортен контрол. Няколко други заявиха, че един фонд, занимаващ се със закупуване на дронове за войната, може да открие сметка [в банката]", пише Grizzly Research.

Според доклада заобикалянето на санкциите е установена практика, която показва "несъответствие между публичните уверения на Райфайзенбанк относно спазването на санкциите и препоръките, които нейни служители са давали на потенциални клиенти": "Консултант, който помага на руснаци да извеждат пари в чужбина, ни съобщи, че служители на АО "Райфайзенбанк" обучават клиентите как да заобикалят санкциите."

Според доклада митнически документи, в които фигурира регистрационният номер на банката, показват търговски операции с Иран и Северна Корея на стойност над 10 млн. долара.

Grizzly Research е сред т.нар. активистки инвеститори, които се опитват да печелят от разкриването на нарушения или недостоверна информация от страна на компании и заемат къси позиции в техните акции - тоест продават акции с надеждата да ги изкупят обратно на по-ниска цена и да реализират печалба.

Фондът е предупредил, че е открил къса позиция в акциите на RBI.

Самата австрийска банка заяви, че при първоначалния анализ на доклада на Grizzly Research е установила редица твърдения, които не отговарят на действителността и въвеждат в заблуждение.

"Ние сме уверени в надеждността на нашите системи, които гарантират спазването на регулаторните изисквания и са били многократно проверявани", се посочва в изявлението на банката, цитирано от Reuters.

"Райфайзен" остава една от последните западни банки, които продължават да работят в Русия.

RBI многократно е заявявала, че възнамерява да прекрати бизнеса си в страната, която започна войната, но според статията руските власти, опитвайки се да запазят официален канал за финансови операции с външния свят, са създали практически непреодолими препятствия пред това.

RBI посочва, че в Русия са блокирани нейни средства на стойност 700 млн. евро, докато според Grizzly Research реалната сума надхвърля 12 млрд. евро.

Разкритата от RBI информация не дава на акционерите ясна представа каква сума пари всъщност е блокирана в Русия и е недостъпна за цялата група.

Както съобщи Financial Times през 2025 г., когато след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом новата американска администрация направи опит за сближаване с Москва, RBI дори е прекратила опитите си да продаде руското си подразделение.