"Черният списък" нарасна с още 34 фирми на Божков и Пеевски

Министерството на финансите съобщи в сряда, че е добавило още 34 фирми, свързани със санкционираните от правителството на САЩ по закона "Магнитски" бизнесмени Васил Божков и Делян Пеевски.

Това са "всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC (Службата на САЩ за контрол на чуждестранните активи)".

Миналия петък служебното правителство реши да създаде работна група за предприемане на действия в отговор на наложените преди седмица финансови санкции от САЩ на трима българи заради "сериозна корупция". Тогава бе обявено, че групата ще изготви и своеобразен "черен списък" с фирмите и лицата, които заради тримата санкционирани от САЩ също стават нежелани за бизнес от държавата.

В събота бе публикуван първият вариант на списъка, който включваше 64 компании и напълно дублира американския списък. Близо 90% от тези фирми са на Васил Божков и неговите партньори. Причината е, че Божков има значителен брой фирми, в които е официален собственик, според Търговския регистър. Много от тях са в сферата на хазарта и реално не функционират, защото лицензите им са отнети. Божков е привлечен като обвиняем за най-малко 18 престъпления.

За разлика от него, по отношение на Делян Пеевски засега няма заведено публично обявено досъдебно производство, а неговият бизнес не е на светло, поради което има голям риск различни държавни или частни институции, включително банки, да търпят санкции, ако пропуснат да установят свързаност.

По същата причина в разширения в сряда "черен" списък отново преобладават фирми на Васил Божков. В него вече влиза пропусната от САЩ компания "Ню Геймс" – основното дружество, чрез което оперираше "Националната лотария" и което в момента е в несъстоятелност.

Обявени са и някой от вече заличените фирми на Пеевски като "Балканска медийна компания", "Био Уотър" и "НСН Инвестмънт". Фигурират и няколко фирми на Пеевски, регистрирани в Обединените арабски емирства, от които бившият депутат обявяваше огромни дивиденти в имуществените си декларации през последните години – например "Intrust Limited".

От МФ уточняват, че "списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента". Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти, като проверките продължават.

По-късно списъкът ще бъде допълнен и с "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а", включени към момента и за последните 5 години".

НАП все още проверява дали държавни фирми могат да бъдат засегнати от санкциите по закона "Магнитски" заради взаимоотношения с фирмите на Пеевски и Божков. Засега е ясно например, че държавната Българска банка за развитие няма директно да бъде засегната от наложените мерки.