Търсене на "изпиране на пари"
435 намерени статии
-
-
Финансовите измами са широко разпространени в България
-
В България били препрани и изнесени в Украйна милиони долари
-
Британски зам.-министър на вътрешните работи пристига в София
-
ИРА ООД се превръща от терористична организация в най-голямата в Европа престъпна банда
-
Финансовото разузнаване призна българска връзка с ирландската афера
-
ИРА разследвана за опити за пране на пари в България
-
Ирландски бизнесмен, свързан с български оръжейни търговци, е разследван в крупна афера за пране на пари
-
Специална комисия ще предлага конфискация на престъпното имущество
-
Парламентът започна окончателното приемане на закона за конфискацията
-
Обвинение за пране на пари влиза в съда
-
ЕС губи 10 млрд.евро годишно от контрабандата на цигари на Балканите
-
В България се водят 46 дела за пране на пари
-
Банките ще издават електронни пари
-
В България не е засичано пране на пари, свързано с терористична дейност
-
46 следствени дела са образувани по сигнали на финансовото разузнаване
-
Финансовото разузнаване проверява съмнителни операции за над 132 млн. евро
-
2 трилиона долара са годишните приходи на престъпните групировки в света
-
Премиерът призна, че липсва координация в кабинета срещу престъпността
-
Eвроексперти разтревожени, че у нас няма присъди за пране на пари
-
На Софийското летище работи нерегистрирано чейнджбюро
-
Наши мафиоти са свързани с италианската "";Коза ностра""
-
В България се перат пари чрез сделките с имоти, строителството и земеделието
-
Въвеждат се наказания и за разгласяването на натовски тайни
-
До 3 години затвор за кражба на ток, вода и горива